Record mundial: más de 300 políticos españoles imputados de corrupción
Caso De Miguel (Euskadi)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Alfredo de Miguel, ex número dos del PNV en Araba.
- Aitor Telleria, exdirigente del PNV en Araba
- Koldo Ochandiano, exdirigente del PNV en Araba
- Alfonso Arriola, exgerente del Parque Tecnológico de Miñano
- Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de Cultura
- Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno Vasco
- Iñaki San Juan, exconcejal del PNV en Leioa
CASO:
El juez Roberto Ramos ha culminado la instrucción del "caso De Miguel", una presunta trama de cobro de comisiones ilegales que salpica a exdirigentes del PNV en Araba, y ha mantenido la imputación para un total de 26 personas.
El magistrado sostiene que De Miguel lideraba una trama entre cuyos objetivos se encontraría el de "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV".
El juicio podría celebrarse en 2016.
- Juan Ramón Ibarra, exjefe de la Inspección de Hacienda de Bizkaia (condenado a 4 años y medio, actualmente en libertad al haber obtenido el tercer grado tras dos meses en prisión)
CASO:
El Tribunal Supremo condenó a Ibarra por beneficiar a más de 200 contribuyentes, a los que libró de las inspecciones de Hacienda falseando documentos oficiales.
Caso Bravo (Euskadi)
CONDENADOS:
- José María Bravo, exjefe de la Oficina de Hacienda de Irun (condenado a 10 años de cárcel por el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales)
- Rosa María Cobos, exmujer de José María Bravo (condenada a 2 años y 4 meses de prisión).
CASO:
La Audiencia de Gipuzkoa ha dado por probado que Bravo se apropió de forma ilegal de diversas cantidades de dinero de contribuyentes morosos para saldar sus cuentas con Hacienda y que iban a parar a sus cuentas particulares.
Caso Balenciaga (Euskadi)
IMPUTADOS:
- Mariano Camio, exalcalde de Getaria (PNV)
- Julián Argilagos, arquitecto
- Rolando Paciel, arquitecto
CASO:
La Fiscalía de Gipuzkoa solicita ocho años de cárcel para el exalcalde de Getaria por los presuntos delitos cometidos durante su gestión del Museo Balenciaga. Valiéndose de su cargo, supuestamente intentó “enriquecer” a Argilagos, con quien mantuvo una relación sentimental. La Fiscalía ha pedido cuatro años de cárcel para Argilagos, arquitecto cubano que residía en Miami, lo que provocó la contratación de un segundo arquitecto (Paciel, también imputado). La pareja se embolsó, presuntamente, 1,2 millones de euros de los fondos públicos para el museo, cuyas obras costaron el triple de lo inicialmente presupuestado (de 6 a 20 millones de euros).
Caso Gürtel (Madrid)1
EN PRISIÓN PREVENTIVA:
- Luis Bárcenas, extesorero del PP
- Francisco Correa, empresario
- Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y empresario
CASO:
El juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, sentará en el banquillo a 45 personas por una trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa (cuyo apellido en alemán da nombre al caso), que presuntamente sobornaba y agasajaba a dirigentes del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
PARTIDO: PP
Caso Gürtel (Madrid)2
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Álvaro Lapuerta, extesorero del PP
- Ángel Sanchís, extesorero del PP
- Cristóbal Páez, exgerente del PP
CASO:
El juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, sentará en el banquillo a 45 personas por una trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa (cuyo apellido en alemán da normbre al caso), que presuntamente sobornaba y agasajaba a dirigentes del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
PARTIDOS: PP
Caso Gürtel (Valencia)3
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Álvaro Pérez 'El Bigotes', empresario
- Alicia de Miguel, exconsejera de la Generalitat valenciana
- Angélica Such, exconsejera de la Generalitat valenciana
- Cristina Ibáñez, gerente del PP de Valencia
- Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas
CASO:
El juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, sentará en el banquillo a 45 personas por una trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa (cuyo apellido en alemán da normbre al caso), que presuntamente sobornaba y agasajaba a dirigentes del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
PARTIDO: PP
Caso de los trajes
PRINCIPALES IMPUTADOS:
Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
CASO
Caso Palau (Cataluña)
CONDENADOS:
- Félix Millet, expresidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la Música Catalana
- Jordi Montull, exdirectivo del Palacio de la Música
CASO:
La Audiencia de Barcelona condenó a un año de cárcel a los exresponsables del Palau de la Música Félix Millet y Jordi Montull, acusados de tráfico de influencias en la tramitación urbanística del hotel del Palau. Desviaron hasta 35 millones de euros. Según el juez, CDC se financió irregularmente al cobrar 5,1 millones en ‘comisiones ilícitas’ de Ferrovial. A cambio, la compañía habría ganado adjudicaciones de obra pública a través del Palau.
PARTIDO: CDC (CIU)
Caso de las ITV (Cataluña)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Oriol Pujol Ferrusola, exsecretario general de CDC y exdiputado de CiU
CASO:
Escándalo de corrupción por tráfico de influencias y cohecho. El juez les acusa de amañar concursos públicos que adjudicaban instalaciones para las revisiones de vehículos.
PARTIDO: CDC (CIU)
Caso Pujol (Cataluña)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Oleguer Pujol, hijo del expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley
- Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident de la Generalitat
- Mercé Gironés, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola
CASO:
La Justicia investiga en cinco causas diferentes a siete miembros de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, por las actividades desarrolladas tanto por el matrimonio como por sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercè Gironés, respectivamente.
Dos jueces de Barcelona, otros dos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein han abierto procedimientos en los últimos meses contra ellos por delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el tráfico de influencias.
PARTIDO: CDC (CIU)
Caso Hacienda (Cataluña)
CONDENADOS:
- Josep Lluís Núñez, empresario y expresidente del FC Barcelona
- Josep Lluís Núñez i Navarro, hijo de Núñez y empresario
- Josep Maria Huguet, exjefe de Hacienda de Catalula (PSOE)
CASO:
El expresidente del FC Barcelona Josep Lluis Núñez fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años y dos meses de cárcel por cohecho, al haber sobornado a inspectores de Hacienda para que sus empresas paguen menos impuestos. El fraude fue de 13 millones de euros. También fueron condenados su hijo y el jefe de la Hacienda catalana.
Caso Palma Arena (Baleares)1
CONDENADOS:
- Jaume Matas, expresidente del Gobierno balear (fue condenado a 9 meses de cárcel, pero ya ha recibido el tercer grado)
- Antonio Alemany, periodista (dos años y tres meses de cárcel)
CASO:
Jaume Matas fue condenado a nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, al contratar de manera ilegal a Alemany, periodista que le escribía los discursos, en la legislatura 2003-2007. Esta sentencia es sólo una de las más de 20 piezas del caso Palma Arena. Matas también está encausado en otros sumarios, entre otros en la causa por los sobrecostes en las obras del Palma Arena, ligados a su supuesto enriquecimiento. También afrontará el juicio del caso Urdangarín, en el que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel.
PARTIDOS: PP
Caso Palma Arena (Baleares)2
IMPUTADO:
- Fernando Areal, extesorero del PP balear y cuñado de Jaume Matas, expresidente del Govern, condenado a nueve meses de cárcel
CASO:
Es otra de las piezas separadas del caso Palma Arena. A Areal se le acusa de irregularidades detectadas en los gastos electorales del PP en 2007.
Caso Nóos (Baleares)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI y copropietaria de la inmobiliaria Aizoon
- Iñaki Urdangarin, marido de Cristina de Borbón, presidente del Instituto Nóos y copropietario de Aizoon
- Diego Torres, socio de Urdangarin en el Instituto Nóos
- Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres
- Jaume Matas, expresidente del Gobierno balear
CASO:
El juez Castro imputó a 16 personas en el caso que puso en el ojo del huracán a la Casa Real española. La investigación surgió a raíz del caso Palma Arena, al encontrar el juez Castro actividades presuntamente delictivas realizadas a través del Instituto Noos, cuya cara visible era Iñaki Urdangarín, yerno del entonces rey Juan Carlos I.
Caso Fabra (Castellón)
CONDENADO:
- Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón (condenado a cuatro años de cárcel)
CASO:
Fabra está condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda cerca de 700.000 euros entre 1999 y 2003. Ingresó casi dos millones de euros en sus cuentas, y no los declaró. El matrimonio defraudó a la Hacienda pública casi un millón de euros. La sentencia le obliga a pagar 1,4 millones. Su exmujer también ha sido condenada a dos años de cárcel y tendrá que pagar 540.000 euros de multa. El matrimonio fue absuelto por los delitos de cohecho y tráfico de influencias por los que también fueron juzgados.
PARTIDO: PP
Caso Bárcenas (Madrid)
- Luis Bárcenas, extesorero del PP
- Ángel Acebes, exministro del Interior y ex secretario general del PP
- Álvaro Lapuerta, extesorero del PP
CASO:
Es el caso que investiga al extesorero del PP Luis Bárcenas y una presunta financiación en dinero negro de la formación, dinero con el que se habrían pagado sobresueldos ilegales a los principales dirigentes del partido. Estos fondos habrían llegado a la tesorería del PP de donaciones irregulares por parte de empresarios.
PARTIDO: PP
Caso Bárcenas (Castilla-La Mancha)2
IMPUTADOS:
- José Manuel Molina, alcalde de Toledo (PP)
- José Ángel Cañas, gerente del PP de Castilla-La Mancha (PP)
Mismo caso anterior
Operación Púnica (Madrid)(Murcia)(Castilla y León)
EN PRISIÓN PREVENTIVA:
- Francisco Granados, ex número dos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro
- José Carlos Boza Lechuga, alcalde de Valdemoro
- David Rodríguez, alcalde de Casarrubuelos
- Gonzalo Cubas, alcalde de Torrejón de Velasco
- José María Fraile, alcalde de Parla
- Antonio Sánchez, alcalde de Serranillos del Valle
- José Antonio Alonso, alcalde de Cartagena(Murcia)
-Marcos Martínez, presidente de la Diputación de León
CASO:
Con Francisco Granados (exnúmero dos del PP madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre) y el empresario David Marjaliza a la cabeza, la trama ‘Púnica’ consistía en amañar contratos públicos a cambio de mordidas. La macro-operación ordenada por el juez Velasco acabó con más de 51 arrestados, varios alcaldes salpicados y una cascada de dimisiones de regidores implicados.
PARTIDO: PP
Caso Cooperación (Valencia)
PRINCIPALES CONDENADOS:
- Rafael Blasco, exdiputado en las Corts (ocho años de prisión y 20 de inhabilitación)
- Tina Sanjuán, exsecretaria general de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía
- Marc Llinares, exjefe del servicio de Cooperación
CASO:
Los nueve acusados del ‘caso Cooperación’ han sido condenados en la primera parte del juicio por desviar fondos públicos destinados al Tercer Mundo para su propio beneficio. La mayoría del dinero se usó para comprar tres inmuebles y un garaje en Valencia. El Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre los recursos interpuestos por los condenados.
PARTIDO: PP
Caso Brugal (Comunidad Valenciana)
IMPUTADOS:
- Mónica Lorente, exalcaldesa de Orihuela
- José Manuel Medina, exalcalde de Orihuela
- Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante y ex diputada autonómica (PP)
- Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante (PP)
- Enrique Ortiz, empresario
- Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante (PP)
CASO:
La justicia investiga una trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos en la gestión de recogida de basuras. 40 personas se sentarán en el banquillo de los acusados, entre ellas 10 concejales del PP.
PARTIDO: PP
Tarjetas 'black' (Madrid)
- Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid
- Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
- Ildefonso Sánchez Barcoj, director general de Caja Madrid
CASO:
86 altos cargos de Caja Madrid y Bankia recibieron las ‘tarjetas black’ y gastaron más de 15 millones de euros entre 2003 y 2010. Eran “complementos de sueldo” que no tributaban a Hacienda, es decir, los usuarios no pedían facturas para demostrar los pagos. Supuestamente, se gastaron el dinero en viajes de ocio, restaurantes, boutiques de lujo, clubs, discotecas o marisquerías. Fernando Andreu llamó a declarar a Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, que acudieron en calidad de imputados.
PARTIDOS: PP, PSOE, IU
Caso Bankia (Madrid)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
- Angel Acebes, exsecretario general del PP
- Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y presidente de l a patronal madrileña
CASO:
El juez investiga supuestos delitos de falsedad, administración desleal, maquinación para el precio de las cosas, apropiación indebida y administración desleal en la fusión y salida a bolsa de Bankia. En junio de 2012, el fiscal del Estado ordenó examinar el proceso de fusión de las siete cajas y la salida a Bolsa de Bankia.
PARTIDOS: PP
Caso Aneri (Madrid)
PRINCIPAL IMPUTADO:
- José Luis Aneri, empresario
CASO:
El empresario, de 34 años, presuntamente estafó 4,6 millones de euros en la Comunidad de Madrid, una cantidad que se eleva hasta los 15 millones en todo el Estado. Cobraba subvenciones de la Administración a cambio de dar cursos de formación que, luego, no impartía. Falseó los datos de 400 cursos a distancia entre 2010 y 2013, en los que habrían participado más de 15.000 alumnos. La gran mayoría se simularon.
Caso Emperador (Madrid)
- Gao Ping, empresario chino
CASO:
Operación contra la denominada "mafia china", liderada por Gao Ping, que lavaba entre 200 y 300 millones de euros al año mediante el envío de falsas remesas a una estructura internacional basada en cuentas en paraísos fiscales. Se investigan delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, así como contrabando, delitos contra la hacienda pública, coacciones y amenazas contra la propiedad intelectual e industrial y contra los trabajadores.
Debido a un error de interpretación, tras el error de los fiscales y el propio juez, (tras retener más de 100 horas a los detenidos) el juzgado tuvo que poner en libertad a unos 20 detenidos, entre ellos el empresario chino Gao Ping. El 16 de abril de 2013 el juez Andreu decretó prisión incondicional para Gao Ping y su esposa tras hallar nuevos indicios.7 Varias semanas después, el 13 de mayo se decretó orden de búsqueda y captura contra dos de los principales colaboradores de Ping, después de que no se presentaran en dependencias judiciales como estaban obligados y comprobarse su paradero desconocido.8
El Caso Emperador, que fue destapado en 2012, tenía la evasión de impuestos como su objetivo fundamental. Entre otros, el banquero suizo Marc Pérez, del HSBC estaba implicado como parte fundamental de la trama internacional de blanqueo. En 2014 la Audiencia Nacional ordenó la cárcel para el banquero Marc Pérez.9
Caso Marsans (Madrid)
EN LA CÁRCEL:
- Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE (en prisión desde 2012)
- Ángel de Cabo, empresario (en prisión desde 2012)
- Gonzalo Pascual (empresario fallecido en 2012 y condenado en la causa)
Díaz Ferrán, De Cabo y Pascual fueron condenados en 2012 por llevar a la quiebra el grupo Marsans. Amañaron las cuentas de Marsans desde 2009 para esconder su situación real (estaba ya en situación de disolución), vaciaron de fondos el grupo y retrasaron a propósito la presentación del concurso de acreedores hasta junio de 2010, agravando la situación de la sociedad. Están inhabilitados durante 15 años como administradores, y tienen que pagar una deuda de 400 millones de euros a más de 11.000 acreedores del grupo turístico.
Caso Malaya (Andalucía)
PRINCIPALES CONDENADOS:
- Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella
- Julián Muñoz, exalcalde de Marbella
- Marisol Yagüe, exalcaldesa de Marbella (sustituyó a Julián Muñoz)
- Isabel García Marcos, exteniente de alcalde
- Pedro Román, exayudante de Jesús Gil
- Isabel Pantoja, expareja sentimental de Julián Muñoz (a la espera de que se resuelva el recurso de súplica presentado por la cantante)
- Maite Zaldivar, exesposa de Julián Muñoz
- Jesús Zaldivar, excuñado de Julián Muñoz
El mayor caso de corrupción municipal juzgado en España. La sentencia, de casi 6.000 folios, afirma que las licencias urbanísticas de Marbella se decidían en reuniones entre Roca y los responsables del Gobierno municipal (Yagüe, Muñoz…). Cohecho, malversación, fraude y alteración de precio en subasta pública, entre los principales delitos cometidos por los condenados.
Caso de los ERE falsos (Andalucía)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento
- Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía
- Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda
- Antonio Fernández, exconsejero de Empleo
- Antonio Lozano, exviceconsejero de la Presidencia
- Daniel Rivera, ex director general de Trabajo
- Francisco García, ex secretario general de Empleo
- Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia
- José de Haro Bailón, exviceconsejero de Economía
- José Salgueiro, exviceconsejero Economía y Hacienda
- Martín Soler, exconsejero de Innovación
- Juan Lanzas, exsecretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT-A
- Salvador Mera, secretario general de UGT en Cádiz
- Damián Jiménez, responsable de la federación agroalimentaria en Jaén de CCOO
Los investigadores han detectado que empresas en suspensión de pagos solicitaban la aprobación de expedientes de regulación de empleo para sus trabajadores, que estaban cubiertos por pólizas de seguros. En la tramitación de esos seguros se ha comprobado la existencia de cobro de comisiones ilegales. Además, las empresas que habían recibido subvenciones de la Junta de Andalucía por el ERE volvían a montar una nueva actividad para continuar con su actividad fraudulenta. Los imputados superan los 220.
PARTIDO: PSOE
Caso de los cursos de formación (Andalucía)
IMPUTADOS:
- Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda
- Antonio Fernández, exconsejero de Empleo
- Manuel Pastrana, ex secretario general de UGT
- Francisco Fernández, ex secretario general de UGT
CASO:
El ‘caso Edu’, más conocido como el fraude de los cursos de formación, es una de las mayores tramas de fondos públicos en la historia de España. La Fiscalía Anticorrupción cree que existía un “entramado sistemático” de desvío de fondos para la formación de parados a centenares de empresas e intermediarios. En el saqueo habrían participado activamente sindicatos, organizaciones empresariales, asesorías y gestorías. En total, 2.000 millones de euros defraudados.
PARTIDO: PSOE
Caso Pokemon (Galicia)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Xosé Clemento López Orozco, alcalde de Lugo (PSOE)
- Angel Currás, exalcalde de Santiago (PP)
- Francisco Rodríguez, exalcalde de Ourense (PSOE)
- Abelardo Ulluoa, exjefe de la policía municipal de Ourense
- Adrián Cordero, responsable del Grupo Vendex
- Adolfo Gacio, alcalde de Boqueixón (PP)
- Fernando Blanco, conselleiro de Industria (BNG)
- Julio Flores, teniente de alcalde de A Coruña (PP)
CASO:
Es la mayor causa de corrupción juzgada en Galicia. Hay cerca de cien imputados, entre ellos altos cargos del PP en A Coruña y Santiago o del PSOE en Lugo y Ourense. También figuran numerosos funcionarios y empresarios gallegos. La trama giraba en torno al grupo Vendex y salpica a numerosos ayuntamientos.
PARTIDO: PSOE, PSOE
Caso Baltar (Galicia)
- José Luis Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense (PP)
El expresidente de la Diputación de Ourense y exbarón del PP José Luis Baltar fue condenado condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. La justicia considera probado que contrató a 104 personas "con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la fundación pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad".
PARTIDO: PP
Caso Andratx (Baleares)
CONDENADOS:
- Eugenio Hidalgo, exlcalde de Andratx (PP)
- Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear (PP)
La Audiencia Provincial de Palma condenó en 2008 a cuatro años de cárcel al exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, por corrupción urbanística, al haberse construido un chalé ilegal. Posteriormente Presiones le concedió el tercer grado. El director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Jaume Matas también fue condenado por el mismo hecho.
PARTIDO: PP
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zCCefV-Tp50g.kYuGkPyGtaaY
Caso Unetenet (Valencia y varios paises del mundo)
Ingresan en un banco de Letonia 26 millones de euros procedentes de una estafa piramidal a costa de 26.000 inversores que compran "unetes". El "unete" es una moneda virtual inventada por un Valenciano. El "bitcoin" es una moneda virtual que parece funcionar, no así el "unete" creado por José Manuel Ramírez Márquez y Pilar Otero Sánchez que han ingresado en la carcel acusados de estafar a 50.000 victimas.
En la operación FARAON caen 20 colaboradores de los estafadores.
En total localizan 50 millones de euros ocultos en varios paises de Europa (Suiza, Eslovenia, Croacia, Alemania, Liechtentein, Gran Bretaña, Panama, Emiratos arabes entre otros )
EN PRISION
José Manuel Ramírez Márquez y Pilar Otero Sánchez Y 20 dirigentes más de la empresa.
http://hipertextual.com/2015/07/unetes
Operación Frontino ( Acuamed ) Nacional
Varios directivos se encuentran entre los detenidos en la Operación Frontino, que se ha saldado con 13 arrestados por fraude para conseguir contratos públicos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, según fuentes de la investigación citadas por Efe.
El fraude podría ascender a unos 25 millones de euros y también están implicados los responsables de obras acuíferas de las principales empresas constructoras de España, informa El Mundo.
Detenidos:
Miguel Jurado, presidente de FCC construcción
Entre los detenidos están la directora de Ingeniería y Construcción de esta misma entidad, María Gabriela Mañueco, y sus delegados en Murcia (J. M. G.) y Valencia (P.M.M).
Operación Taula (comunidad valenciana)
Un grupo de especialistas en delitos económicos de la consultora Grant Thornton destapan 100 millones en contratos amañados. En esta operación contra la corrupción del PP en Valencia se han producido 24 detenciones (ocho políticos del PP, 12 empresarios, dos arquitectos, un funcionario y un exasesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia) hasta un total de 50 concejales imputados, todos del PP.
La Operación Taula es un caso de corrupción destapado en la Comunidad Valenciana por la Guardia Civil, centrado en Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron gobernados por el Partido Popular, la Diputación provincial y la Generalitat. Inicialmente han sido detenidas 24 personas, entre las cuales se encuentran Alfonso Rus, el expresidente de la diputación y exalcalde de Xàtiva, Emilio Llopis, exjefe de gabinete del anterior en la diputación valenciana y María José Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. [1]
https://15mpedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Taula
Principales detenidos e Imputados:
Alfonso Rus, expresidente de la diputación de Valencia, expresidente del PP de Valencia y exalcalde de Xativa.
Máximo Caturla, exvicepresidente de la diputación de Valencia.
David Serra, exvicepresidente del PP de la comunidad valencia.
Emilio Llopis, exjef del gabinete de Rus.
Juan Jose Medina, exvicepresidente de la diputación, exalcalde de Moncada y vicesecretario de organización del PP en Valencia.
Mª José Alcón, exconcejal y asesora del PP en el ayuntamiento de Valencia.
Mª del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo popular en el ayuntamiento de Valencia .
Vicente Burgos, compañero de estudios de los Camps y liquidador de canal 9.
Caso De Miguel (Euskadi)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Alfredo de Miguel, ex número dos del PNV en Araba.
- Aitor Telleria, exdirigente del PNV en Araba
- Koldo Ochandiano, exdirigente del PNV en Araba
- Alfonso Arriola, exgerente del Parque Tecnológico de Miñano
- Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de Cultura
- Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno Vasco
- Iñaki San Juan, exconcejal del PNV en Leioa
CASO:
El juez Roberto Ramos ha culminado la instrucción del "caso De Miguel", una presunta trama de cobro de comisiones ilegales que salpica a exdirigentes del PNV en Araba, y ha mantenido la imputación para un total de 26 personas.
El magistrado sostiene que De Miguel lideraba una trama entre cuyos objetivos se encontraría el de "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV".
El juicio podría celebrarse en 2016.
Caso Ibarra (Euskadi)
descripción
CONDENADO:- Juan Ramón Ibarra, exjefe de la Inspección de Hacienda de Bizkaia (condenado a 4 años y medio, actualmente en libertad al haber obtenido el tercer grado tras dos meses en prisión)
CASO:
El Tribunal Supremo condenó a Ibarra por beneficiar a más de 200 contribuyentes, a los que libró de las inspecciones de Hacienda falseando documentos oficiales.
Caso Bravo (Euskadi)
CONDENADOS:
- José María Bravo, exjefe de la Oficina de Hacienda de Irun (condenado a 10 años de cárcel por el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales)
- Rosa María Cobos, exmujer de José María Bravo (condenada a 2 años y 4 meses de prisión).
CASO:
La Audiencia de Gipuzkoa ha dado por probado que Bravo se apropió de forma ilegal de diversas cantidades de dinero de contribuyentes morosos para saldar sus cuentas con Hacienda y que iban a parar a sus cuentas particulares.
Caso Balenciaga (Euskadi)
IMPUTADOS:
- Mariano Camio, exalcalde de Getaria (PNV)
- Julián Argilagos, arquitecto
- Rolando Paciel, arquitecto
CASO:
La Fiscalía de Gipuzkoa solicita ocho años de cárcel para el exalcalde de Getaria por los presuntos delitos cometidos durante su gestión del Museo Balenciaga. Valiéndose de su cargo, supuestamente intentó “enriquecer” a Argilagos, con quien mantuvo una relación sentimental. La Fiscalía ha pedido cuatro años de cárcel para Argilagos, arquitecto cubano que residía en Miami, lo que provocó la contratación de un segundo arquitecto (Paciel, también imputado). La pareja se embolsó, presuntamente, 1,2 millones de euros de los fondos públicos para el museo, cuyas obras costaron el triple de lo inicialmente presupuestado (de 6 a 20 millones de euros).
Caso Gürtel (Madrid)1
EN PRISIÓN PREVENTIVA:
- Luis Bárcenas, extesorero del PP
- Francisco Correa, empresario
- Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y empresario
CASO:
El juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, sentará en el banquillo a 45 personas por una trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa (cuyo apellido en alemán da nombre al caso), que presuntamente sobornaba y agasajaba a dirigentes del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
PARTIDO: PP
Caso Gürtel (Madrid)2
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Álvaro Lapuerta, extesorero del PP
- Ángel Sanchís, extesorero del PP
- Cristóbal Páez, exgerente del PP
CASO:
El juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, sentará en el banquillo a 45 personas por una trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa (cuyo apellido en alemán da normbre al caso), que presuntamente sobornaba y agasajaba a dirigentes del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
PARTIDOS: PP
Caso Gürtel (Valencia)3
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Álvaro Pérez 'El Bigotes', empresario
- Alicia de Miguel, exconsejera de la Generalitat valenciana
- Angélica Such, exconsejera de la Generalitat valenciana
- Cristina Ibáñez, gerente del PP de Valencia
- Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas
CASO:
El juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, sentará en el banquillo a 45 personas por una trama corrupta liderada por el empresario Francisco Correa (cuyo apellido en alemán da normbre al caso), que presuntamente sobornaba y agasajaba a dirigentes del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
PARTIDO: PP
Caso de los trajes
PRINCIPALES IMPUTADOS:
Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
CASO
Según afirmó el propio juez Baltasar Garzón, el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps y otros altos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana habrían concedido adjudicaciones a empresas, supuestamente a cambio de regalos, como trajes, chaquetas, pantalones, etc. Esos regalos se mencionan en las grabaciones donde Álvaro Pérez conversaba con los diversos altos cargos.87 Además, también llegó a asegurar que existían unas facturas de las dos tiendas donde se compró la ropa, y declaraciones del sastre que se encargaba de suministrársela a Francisco Camps y sus colaboradores, José Tomás.
Tomás declaró posteriormente que los trajes de Camps eran pagados por Pablo Crespo, dirigente del PP gallego y administrador único de la empresa Special Events (propiedad de Francisco Correa). También aseguró que Francisco Camps se mostraba muy preocupado y le preguntaba nervioso sobre la existencia de facturas a su nombre. Según Baltasar Garzón, estos supuestos sobornos estarían vinculados con una hipotética adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros a la empresa de Francisco Correa en Valencia por cuatro años.
Además de Francisco Camps, Baltasar Garzón también presupone implicación en esta supuesta trama a otros dirigentes del PP valenciano, como el secretario general, Ricardo Costa, o el secretario de organización, José Víctor Campos.88
El 14 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), hizo pública la imputación de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.89
Caso Palau (Cataluña)
CONDENADOS:
- Félix Millet, expresidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la Música Catalana
- Jordi Montull, exdirectivo del Palacio de la Música
CASO:
La Audiencia de Barcelona condenó a un año de cárcel a los exresponsables del Palau de la Música Félix Millet y Jordi Montull, acusados de tráfico de influencias en la tramitación urbanística del hotel del Palau. Desviaron hasta 35 millones de euros. Según el juez, CDC se financió irregularmente al cobrar 5,1 millones en ‘comisiones ilícitas’ de Ferrovial. A cambio, la compañía habría ganado adjudicaciones de obra pública a través del Palau.
PARTIDO: CDC (CIU)
Caso de las ITV (Cataluña)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Oriol Pujol Ferrusola, exsecretario general de CDC y exdiputado de CiU
CASO:
Escándalo de corrupción por tráfico de influencias y cohecho. El juez les acusa de amañar concursos públicos que adjudicaban instalaciones para las revisiones de vehículos.
PARTIDO: CDC (CIU)
Caso Pujol (Cataluña)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Oleguer Pujol, hijo del expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley
- Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident de la Generalitat
- Mercé Gironés, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola
CASO:
La Justicia investiga en cinco causas diferentes a siete miembros de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, por las actividades desarrolladas tanto por el matrimonio como por sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercè Gironés, respectivamente.
Dos jueces de Barcelona, otros dos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein han abierto procedimientos en los últimos meses contra ellos por delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el tráfico de influencias.
PARTIDO: CDC (CIU)
Caso Hacienda (Cataluña)
CONDENADOS:
- Josep Lluís Núñez, empresario y expresidente del FC Barcelona
- Josep Lluís Núñez i Navarro, hijo de Núñez y empresario
- Josep Maria Huguet, exjefe de Hacienda de Catalula (PSOE)
CASO:
El expresidente del FC Barcelona Josep Lluis Núñez fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años y dos meses de cárcel por cohecho, al haber sobornado a inspectores de Hacienda para que sus empresas paguen menos impuestos. El fraude fue de 13 millones de euros. También fueron condenados su hijo y el jefe de la Hacienda catalana.
Caso Palma Arena (Baleares)1
CONDENADOS:
- Jaume Matas, expresidente del Gobierno balear (fue condenado a 9 meses de cárcel, pero ya ha recibido el tercer grado)
- Antonio Alemany, periodista (dos años y tres meses de cárcel)
CASO:
Jaume Matas fue condenado a nueve meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, al contratar de manera ilegal a Alemany, periodista que le escribía los discursos, en la legislatura 2003-2007. Esta sentencia es sólo una de las más de 20 piezas del caso Palma Arena. Matas también está encausado en otros sumarios, entre otros en la causa por los sobrecostes en las obras del Palma Arena, ligados a su supuesto enriquecimiento. También afrontará el juicio del caso Urdangarín, en el que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel.
PARTIDOS: PP
Caso Palma Arena (Baleares)2
IMPUTADO:
- Fernando Areal, extesorero del PP balear y cuñado de Jaume Matas, expresidente del Govern, condenado a nueve meses de cárcel
CASO:
Es otra de las piezas separadas del caso Palma Arena. A Areal se le acusa de irregularidades detectadas en los gastos electorales del PP en 2007.
Caso Nóos (Baleares)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI y copropietaria de la inmobiliaria Aizoon
- Iñaki Urdangarin, marido de Cristina de Borbón, presidente del Instituto Nóos y copropietario de Aizoon
- Diego Torres, socio de Urdangarin en el Instituto Nóos
- Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres
- Jaume Matas, expresidente del Gobierno balear
CASO:
El juez Castro imputó a 16 personas en el caso que puso en el ojo del huracán a la Casa Real española. La investigación surgió a raíz del caso Palma Arena, al encontrar el juez Castro actividades presuntamente delictivas realizadas a través del Instituto Noos, cuya cara visible era Iñaki Urdangarín, yerno del entonces rey Juan Carlos I.
Caso Fabra (Castellón)
CONDENADO:
- Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón (condenado a cuatro años de cárcel)
CASO:
Fabra está condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda cerca de 700.000 euros entre 1999 y 2003. Ingresó casi dos millones de euros en sus cuentas, y no los declaró. El matrimonio defraudó a la Hacienda pública casi un millón de euros. La sentencia le obliga a pagar 1,4 millones. Su exmujer también ha sido condenada a dos años de cárcel y tendrá que pagar 540.000 euros de multa. El matrimonio fue absuelto por los delitos de cohecho y tráfico de influencias por los que también fueron juzgados.
PARTIDO: PP
Caso Bárcenas (Madrid)
- Luis Bárcenas, extesorero del PP
- Ángel Acebes, exministro del Interior y ex secretario general del PP
- Álvaro Lapuerta, extesorero del PP
CASO:
Es el caso que investiga al extesorero del PP Luis Bárcenas y una presunta financiación en dinero negro de la formación, dinero con el que se habrían pagado sobresueldos ilegales a los principales dirigentes del partido. Estos fondos habrían llegado a la tesorería del PP de donaciones irregulares por parte de empresarios.
PARTIDO: PP
Caso Bárcenas (Castilla-La Mancha)2
IMPUTADOS:
- José Manuel Molina, alcalde de Toledo (PP)
- José Ángel Cañas, gerente del PP de Castilla-La Mancha (PP)
Mismo caso anterior
Operación Púnica (Madrid)(Murcia)(Castilla y León)
EN PRISIÓN PREVENTIVA:
- Francisco Granados, ex número dos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro
- José Carlos Boza Lechuga, alcalde de Valdemoro
- David Rodríguez, alcalde de Casarrubuelos
- Gonzalo Cubas, alcalde de Torrejón de Velasco
- José María Fraile, alcalde de Parla
- Antonio Sánchez, alcalde de Serranillos del Valle
- José Antonio Alonso, alcalde de Cartagena(Murcia)
-Marcos Martínez, presidente de la Diputación de León
CASO:
Con Francisco Granados (exnúmero dos del PP madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre) y el empresario David Marjaliza a la cabeza, la trama ‘Púnica’ consistía en amañar contratos públicos a cambio de mordidas. La macro-operación ordenada por el juez Velasco acabó con más de 51 arrestados, varios alcaldes salpicados y una cascada de dimisiones de regidores implicados.
PARTIDO: PP
Caso Cooperación (Valencia)
PRINCIPALES CONDENADOS:
- Rafael Blasco, exdiputado en las Corts (ocho años de prisión y 20 de inhabilitación)
- Tina Sanjuán, exsecretaria general de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía
- Marc Llinares, exjefe del servicio de Cooperación
CASO:
Los nueve acusados del ‘caso Cooperación’ han sido condenados en la primera parte del juicio por desviar fondos públicos destinados al Tercer Mundo para su propio beneficio. La mayoría del dinero se usó para comprar tres inmuebles y un garaje en Valencia. El Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre los recursos interpuestos por los condenados.
PARTIDO: PP
Caso Brugal (Comunidad Valenciana)
IMPUTADOS:
- Mónica Lorente, exalcaldesa de Orihuela
- José Manuel Medina, exalcalde de Orihuela
- Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante y ex diputada autonómica (PP)
- Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante (PP)
- Enrique Ortiz, empresario
- Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante (PP)
CASO:
La justicia investiga una trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos en la gestión de recogida de basuras. 40 personas se sentarán en el banquillo de los acusados, entre ellas 10 concejales del PP.
PARTIDO: PP
Tarjetas 'black' (Madrid)
- Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid
- Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
- Ildefonso Sánchez Barcoj, director general de Caja Madrid
CASO:
86 altos cargos de Caja Madrid y Bankia recibieron las ‘tarjetas black’ y gastaron más de 15 millones de euros entre 2003 y 2010. Eran “complementos de sueldo” que no tributaban a Hacienda, es decir, los usuarios no pedían facturas para demostrar los pagos. Supuestamente, se gastaron el dinero en viajes de ocio, restaurantes, boutiques de lujo, clubs, discotecas o marisquerías. Fernando Andreu llamó a declarar a Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, que acudieron en calidad de imputados.
PARTIDOS: PP, PSOE, IU
Caso Bankia (Madrid)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
- Angel Acebes, exsecretario general del PP
- Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y presidente de l a patronal madrileña
CASO:
El juez investiga supuestos delitos de falsedad, administración desleal, maquinación para el precio de las cosas, apropiación indebida y administración desleal en la fusión y salida a bolsa de Bankia. En junio de 2012, el fiscal del Estado ordenó examinar el proceso de fusión de las siete cajas y la salida a Bolsa de Bankia.
PARTIDOS: PP
Caso Aneri (Madrid)
PRINCIPAL IMPUTADO:
- José Luis Aneri, empresario
CASO:
El empresario, de 34 años, presuntamente estafó 4,6 millones de euros en la Comunidad de Madrid, una cantidad que se eleva hasta los 15 millones en todo el Estado. Cobraba subvenciones de la Administración a cambio de dar cursos de formación que, luego, no impartía. Falseó los datos de 400 cursos a distancia entre 2010 y 2013, en los que habrían participado más de 15.000 alumnos. La gran mayoría se simularon.
Caso Emperador (Madrid)
- Gao Ping, empresario chino
CASO:
Operación contra la denominada "mafia china", liderada por Gao Ping, que lavaba entre 200 y 300 millones de euros al año mediante el envío de falsas remesas a una estructura internacional basada en cuentas en paraísos fiscales. Se investigan delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, así como contrabando, delitos contra la hacienda pública, coacciones y amenazas contra la propiedad intelectual e industrial y contra los trabajadores.
Debido a un error de interpretación, tras el error de los fiscales y el propio juez, (tras retener más de 100 horas a los detenidos) el juzgado tuvo que poner en libertad a unos 20 detenidos, entre ellos el empresario chino Gao Ping. El 16 de abril de 2013 el juez Andreu decretó prisión incondicional para Gao Ping y su esposa tras hallar nuevos indicios.7 Varias semanas después, el 13 de mayo se decretó orden de búsqueda y captura contra dos de los principales colaboradores de Ping, después de que no se presentaran en dependencias judiciales como estaban obligados y comprobarse su paradero desconocido.8
El Caso Emperador, que fue destapado en 2012, tenía la evasión de impuestos como su objetivo fundamental. Entre otros, el banquero suizo Marc Pérez, del HSBC estaba implicado como parte fundamental de la trama internacional de blanqueo. En 2014 la Audiencia Nacional ordenó la cárcel para el banquero Marc Pérez.9
Caso Marsans (Madrid)
EN LA CÁRCEL:
- Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la patronal CEOE (en prisión desde 2012)
- Ángel de Cabo, empresario (en prisión desde 2012)
- Gonzalo Pascual (empresario fallecido en 2012 y condenado en la causa)
Díaz Ferrán, De Cabo y Pascual fueron condenados en 2012 por llevar a la quiebra el grupo Marsans. Amañaron las cuentas de Marsans desde 2009 para esconder su situación real (estaba ya en situación de disolución), vaciaron de fondos el grupo y retrasaron a propósito la presentación del concurso de acreedores hasta junio de 2010, agravando la situación de la sociedad. Están inhabilitados durante 15 años como administradores, y tienen que pagar una deuda de 400 millones de euros a más de 11.000 acreedores del grupo turístico.
Caso Malaya (Andalucía)
PRINCIPALES CONDENADOS:
- Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella
- Julián Muñoz, exalcalde de Marbella
- Marisol Yagüe, exalcaldesa de Marbella (sustituyó a Julián Muñoz)
- Isabel García Marcos, exteniente de alcalde
- Pedro Román, exayudante de Jesús Gil
- Isabel Pantoja, expareja sentimental de Julián Muñoz (a la espera de que se resuelva el recurso de súplica presentado por la cantante)
- Maite Zaldivar, exesposa de Julián Muñoz
- Jesús Zaldivar, excuñado de Julián Muñoz
El mayor caso de corrupción municipal juzgado en España. La sentencia, de casi 6.000 folios, afirma que las licencias urbanísticas de Marbella se decidían en reuniones entre Roca y los responsables del Gobierno municipal (Yagüe, Muñoz…). Cohecho, malversación, fraude y alteración de precio en subasta pública, entre los principales delitos cometidos por los condenados.
Caso de los ERE falsos (Andalucía)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento
- Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía
- Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda
- Antonio Fernández, exconsejero de Empleo
- Antonio Lozano, exviceconsejero de la Presidencia
- Daniel Rivera, ex director general de Trabajo
- Francisco García, ex secretario general de Empleo
- Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia
- José de Haro Bailón, exviceconsejero de Economía
- José Salgueiro, exviceconsejero Economía y Hacienda
- Martín Soler, exconsejero de Innovación
- Juan Lanzas, exsecretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT-A
- Salvador Mera, secretario general de UGT en Cádiz
- Damián Jiménez, responsable de la federación agroalimentaria en Jaén de CCOO
Los investigadores han detectado que empresas en suspensión de pagos solicitaban la aprobación de expedientes de regulación de empleo para sus trabajadores, que estaban cubiertos por pólizas de seguros. En la tramitación de esos seguros se ha comprobado la existencia de cobro de comisiones ilegales. Además, las empresas que habían recibido subvenciones de la Junta de Andalucía por el ERE volvían a montar una nueva actividad para continuar con su actividad fraudulenta. Los imputados superan los 220.
PARTIDO: PSOE
Caso de los cursos de formación (Andalucía)
IMPUTADOS:
- Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda
- Antonio Fernández, exconsejero de Empleo
- Manuel Pastrana, ex secretario general de UGT
- Francisco Fernández, ex secretario general de UGT
CASO:
El ‘caso Edu’, más conocido como el fraude de los cursos de formación, es una de las mayores tramas de fondos públicos en la historia de España. La Fiscalía Anticorrupción cree que existía un “entramado sistemático” de desvío de fondos para la formación de parados a centenares de empresas e intermediarios. En el saqueo habrían participado activamente sindicatos, organizaciones empresariales, asesorías y gestorías. En total, 2.000 millones de euros defraudados.
PARTIDO: PSOE
Caso Pokemon (Galicia)
PRINCIPALES IMPUTADOS:
- Xosé Clemento López Orozco, alcalde de Lugo (PSOE)
- Angel Currás, exalcalde de Santiago (PP)
- Francisco Rodríguez, exalcalde de Ourense (PSOE)
- Abelardo Ulluoa, exjefe de la policía municipal de Ourense
- Adrián Cordero, responsable del Grupo Vendex
- Adolfo Gacio, alcalde de Boqueixón (PP)
- Fernando Blanco, conselleiro de Industria (BNG)
- Julio Flores, teniente de alcalde de A Coruña (PP)
CASO:
Es la mayor causa de corrupción juzgada en Galicia. Hay cerca de cien imputados, entre ellos altos cargos del PP en A Coruña y Santiago o del PSOE en Lugo y Ourense. También figuran numerosos funcionarios y empresarios gallegos. La trama giraba en torno al grupo Vendex y salpica a numerosos ayuntamientos.
PARTIDO: PSOE, PSOE
Caso Baltar (Galicia)
- José Luis Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense (PP)
El expresidente de la Diputación de Ourense y exbarón del PP José Luis Baltar fue condenado condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. La justicia considera probado que contrató a 104 personas "con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la fundación pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad".
PARTIDO: PP
Caso Andratx (Baleares)
CONDENADOS:
- Eugenio Hidalgo, exlcalde de Andratx (PP)
- Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear (PP)
La Audiencia Provincial de Palma condenó en 2008 a cuatro años de cárcel al exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, por corrupción urbanística, al haberse construido un chalé ilegal. Posteriormente Presiones le concedió el tercer grado. El director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Jaume Matas también fue condenado por el mismo hecho.
PARTIDO: PP
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zCCefV-Tp50g.kYuGkPyGtaaY
Caso Unetenet (Valencia y varios paises del mundo)
Ingresan en un banco de Letonia 26 millones de euros procedentes de una estafa piramidal a costa de 26.000 inversores que compran "unetes". El "unete" es una moneda virtual inventada por un Valenciano. El "bitcoin" es una moneda virtual que parece funcionar, no así el "unete" creado por José Manuel Ramírez Márquez y Pilar Otero Sánchez que han ingresado en la carcel acusados de estafar a 50.000 victimas.
En la operación FARAON caen 20 colaboradores de los estafadores.
En total localizan 50 millones de euros ocultos en varios paises de Europa (Suiza, Eslovenia, Croacia, Alemania, Liechtentein, Gran Bretaña, Panama, Emiratos arabes entre otros )
EN PRISION
José Manuel Ramírez Márquez y Pilar Otero Sánchez Y 20 dirigentes más de la empresa.
http://hipertextual.com/2015/07/unetes
Operación Frontino ( Acuamed ) Nacional
Varios directivos se encuentran entre los detenidos en la Operación Frontino, que se ha saldado con 13 arrestados por fraude para conseguir contratos públicos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, según fuentes de la investigación citadas por Efe.
El fraude podría ascender a unos 25 millones de euros y también están implicados los responsables de obras acuíferas de las principales empresas constructoras de España, informa El Mundo.
Detenidos:
Miguel Jurado, presidente de FCC construcción
Entre los detenidos están la directora de Ingeniería y Construcción de esta misma entidad, María Gabriela Mañueco, y sus delegados en Murcia (J. M. G.) y Valencia (P.M.M).
Operación Taula (comunidad valenciana)
Un grupo de especialistas en delitos económicos de la consultora Grant Thornton destapan 100 millones en contratos amañados. En esta operación contra la corrupción del PP en Valencia se han producido 24 detenciones (ocho políticos del PP, 12 empresarios, dos arquitectos, un funcionario y un exasesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia) hasta un total de 50 concejales imputados, todos del PP.
La Operación Taula es un caso de corrupción destapado en la Comunidad Valenciana por la Guardia Civil, centrado en Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron gobernados por el Partido Popular, la Diputación provincial y la Generalitat. Inicialmente han sido detenidas 24 personas, entre las cuales se encuentran Alfonso Rus, el expresidente de la diputación y exalcalde de Xàtiva, Emilio Llopis, exjefe de gabinete del anterior en la diputación valenciana y María José Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. [1]
https://15mpedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Taula
Principales detenidos e Imputados:
Alfonso Rus, expresidente de la diputación de Valencia, expresidente del PP de Valencia y exalcalde de Xativa.
Máximo Caturla, exvicepresidente de la diputación de Valencia.
David Serra, exvicepresidente del PP de la comunidad valencia.
Emilio Llopis, exjef del gabinete de Rus.
Juan Jose Medina, exvicepresidente de la diputación, exalcalde de Moncada y vicesecretario de organización del PP en Valencia.
Mª José Alcón, exconcejal y asesora del PP en el ayuntamiento de Valencia.
Mª del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo popular en el ayuntamiento de Valencia .
Vicente Burgos, compañero de estudios de los Camps y liquidador de canal 9.
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