Limacson Mathieu

 

Limacson Mathieu de la ONA, es un traficante de armas y municiones muy influyente que mantiene vínculos con redes de traficantes tanto en Haití como en República Dominicana.

Mathieu mantuvo lazos con poderosos líderes de bandas armadas como Johnson Andre, alias Izo 5 secondes, jefe de la banda Village de Dieu y Renel Destina, conocido como Tilapli, quien es cabecilla de la pandilla de Grand-Ravine.

Fuente: https://diariodominicano.com/?p=424401

Mokhtar Belmokhtar o "el tuerto Marlboro"

Mokhtar Belmokhtar (1 de junio de 1972-14 de junio de 2015),^{3 4} también conocido como Khaled Abou El Abbas o Laaouar,⁵ fue un terrorista argelino, comandante militar de Al-Qaeda en el Magreb Islámico y de su propia brigada, secuestrador, contrabandista y traficante de armas. Fue condenado en dos ocasiones y sentenciado a muerte in absentia bajo diferentes acusaciones por tribunales argelinos: en 2007 por terrorismo y en 2008 por asesinato. En 2004 fue sentenciado a cadena perpetua en Argelia por actividades terroristas.^{1 2 6} El Ejército de Chad y diferentes fuentes periodísticas informaron que había sido abatido el 2 de marzo de 2013 en una redada chadiana contra terroristas en el norte de Malí, pero más tarde la información fue desmentida por varias organizaciones terroristas.⁴ 7

Mokhtar Belmokhtar

Tras interesarse por la yihad cuando era un escolar, Belmokhtar viajó a Afganistán para apoyar a los muyahidín en su lucha en la Guerra Civil en Afganistán tras la retirada de las tropas de la Unión Soviética. Posteriormente se unió al islamista GIA luchando en la Guerra Civil Argelina. Belmokhtar perdió su ojo izquierdo mientras manipulaba explosivos. Posteriormente se convirtió en comandante en AQMI, operando desde el norte de Malí.
Belmokhtar dejó AQMI y encabezó su propia organización islamista, denominada Brigada Al-Mulathameen ("Enmascarados") (también conocida como al-Mua'qi'oon Biddam, "Aquellos que Firman con su Sangre"). La Brigada tomó más de 800 rehenes en la crisis de los rehenes en In Amenas en Argelia en enero de 2013. Las fuerzas armadas argelinas atacaron la base, matando a 29 miembros de la brigada, quienes habían ejecutado a 39 rehenes y un argelino, y liberado a cientos de rehenes. Fuerzas Especiales británicas y francesas, así como unidades estadounidenses, se movilizaron para localizar y capturar a Belmokhtar.
El 2 de marzo de 2013, la televisión estatal chadiana y el Ejército de Chad informaron que habían matado a Belmokhtar en una redada de sus tropas contra bases terroristas en Malí. Los informes no han sido confirmados por otras fuentes.^{3 4 4} Sin embargo, fuentes islamistas confirmaron que sigue vivo y que coordinó los atentados terroristas en Níger de 2013.⁷
El 14 de junio de 2015 hay un nuevo anuncio sobre su muerte, esta vez realizado por el gobierno libio, quien asegura que ha muerto en una incursión realizada por la aviación de EE. UU.8
https://es.wikipedia.org/wiki/Mokhtar_Belmokhtar 

Angolagate

El Angolagate,¹ también denominado caso de tráfico de armas a Angola o el caso Miterrand-Pasqua,² es un escándalo político internacional sobre la venta secreta y envío de armas desde Europa central al Gobierno de Angola por parte del Gobierno de Francia en los años 1990. El caso involucró a varias figuras políticas francesas quienes recibieron comisiones por el negocio; entre ellas, destacan un ex ministro del interior, el hijo de un presidente, dos multimillonarios, dos ex prefectos, un general, un magistrado y un ex miembro del Parlamento.³

Con un monto total de 790 millones de dólares estadounidenses, la venta de armas soviéticas al Gobierno de Angola del presidente José Eduardo dos Santos tuvo lugar en 1994, en un momento en que se había reanudado la guerra civil entre el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) en el poder y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). Esta venta fue impulsada por un intermediario, Pierre Falcone, y un hombre de negocios franco-israelí-canado-angolés de origen ruso, Arcadi Gaydamak, próximo a los servicios de inteligencia y a ciertos oligarcas rusos. La empresa de armamento Thomson y el banco BNP Paribas también estuvieron implicados. El caso también empañó la imagen de un ex consejero del presidente francés Mitterrand, Jacques Attali.
El caso judicial abierto a raíz del escándalo acusa a Arcadi Gaydamak y a Pierre Falcone de haber vendido a Angola entre 1993 y 1998, en plena guerra civil, armas procedentes del ex bloque soviético, sin haber recibido autorización del Estado francés.
El juicio en apelación de 2011 declaró inocentes la gran mayoría de los acusados.4

https://es.wikipedia.org/wiki/Angolagate 

Ziad Takieddine

Ziad Takieddine, nacido 14 de junio de 1950 a Baakline , pueblo druso de Monte Líbano , es un hombre de negocios , un intermediario en los contratos internacionales, cuyo nombre ha sido a menudo envuelto en asuntos políticos y financieros . En el verano de 2011, es el centro de las revelaciones del periódico en línea Mediapart que unen varios casos de varios funcionarios ministeriales francesas.
 
En la década de 1990,  era el director de la Isola 2000 estación de esquí en Isola, Alpes-Maritimes , Francia. [1]

Ziad Takieddine

Más tarde facilitó el tráfico de armas entre Francia y países de Oriente Medio, incluyendo Arabia Saudita , Pakistán , Siria y Libia . ^{[1] [2]} Él está siendo investigado por supuestamente utilizar algunos de esos fondos para financiar la campaña presidencial fracasada del ex primer ministro francés Edouard Balladur . ^{[1] [4]} Esto ha llevado a la historia de Karachi . ^{[2] [3] [4]}
Se facilitó la liberación de las enfermeras búlgaras de Libia y organizó la visita del presidente de Libia, Muammar Gaddafi, 2007 a ​​Francia. ^[2] Se le ha acusado desde que el ex presidente francés Nicolas Sarkozy de llevar € 50 millones del presidente libio Muammar Gaddafi 2006-2007 para financiar su presidencia campaña, una afirmación repetida por Saif al-Islam Gaddafi . ^{[2] [4]}
Su ex esposa, Nicola Johnson, es de origen británico. ^{[1] [3]} Se le ha acusado de evasión de impuestos en Francia. ^[3]
Él es el tío de Amal Clooney , esposa de George Clooney.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ziad_Takieddine
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-traficantes-armas-digitales/3169399/ 

AMESYS

Amesys, sociedad francesa de seguridad informática, ha vendido subproducto, el sistema Eagle, a la Libia de Gadafi. Esta tecnología fue utilizada para vigilar a periodistas y activistas de derechos humanos. La empresa ha sido llevada ante la justicia francesa por la Federation Internationale des Droits de L ́Homme (FIDH), por complicidad en torturas.

Amesys es una sociedad francesa creada en 1979 bajo el nombre de i2e. Está especializa- da en tecnologías de la Información. En 2004 cambió de nombre y se transformó en Amesys.
En 2010 fue comprada por la sociedad francesa de informática Bull.
En 2011 una ONG de defensa de los derechos humanos, la FIDH, la acusó de complicidad con torturas.
En 2013 Amesys cedió su sistema Eagle a una tercera sociedad, Naxos. Eagle se desarrolla y comercializa ahora por un grupo de antiguos empleados de Amesys, bajo la dirección de Stephane Salies, antiguo director de Bull.
Expediente
El sistema Eagle permite a los agentes gu- bernamentales vigilar el tráfico de Internet y almacenar datos de conexión para ponerlos a disposición de la policía o de agentes de información.
Según el manual proporcionado por Amesys “la tecnología Eagle está pensada para ayudar a las autoridades a aplicar la ley, y a los organismo de información a reducir el nivel de criminalidad, protegerse de una amenaza te- rrorista e identificar todo potencial ataque a la seguridad de un país”.
La solución Eagle está compuesta de una red de análisis, de varios sistemas de almacena- miento y de centros de vigilancia para analizar los datos. El software permite la creación de fichas individuales, una por cada objetivo. Cuando los rebeldes libios penetraron en los locales de la policía secreta de Gadafi encon- traron ejemplares de este tipo de fichas. El sistema Eagle se basa en la tecnología de “Deep packet inspection” (técnica de análisis en profundidad del contenido que circula en una red), y puede analizar cualquier tipo de actividad relacionada con una web. Según Amesys, las diferentes actividades que pueden inspeccionar- se son el correo electrónico (smtp, pop, imap, y webmail), los servicios VOIP, protocolos de mensajería instantánea, las solicitudes enviadasa los buscadores,y el conjuntodeltráfico web-http.
Implicaciones en Libia

Los productos Amesys se han encontrado en Libia, donde la empresa tenía un contrato con la sociedad secreta de Gadafi. Los reporteros del Wall Street Journal encontraron manuales de utilización del sistema Eagle, así como archivos individuales de ciudadanos libios, entre ellos el del periodista libio Khaled Mehiri. El Wall Steet Journal demostró que sus correos electrónicos, entre ellos algunos intercambiados con Al Ja- zeera, y sus publicaciones en Facebook, habían sido vigilados durante meses por herramientas de Amesys. En enero de 2011, mientras termi- naba la Primavera Árabe en Tunez, y comen- zaban a aparecer problemas en Libia, Khaled Mehiri fue convocado por agentes del régimen y sometido a presiones para disuadirle de publicar declaraciones de militantes anti-Gadafi. Tras esta detención siguió vigilado y, por miedo
a la seguridad de su familia, tuvo que ocultarse durante meses hasta que terminaron los enfrentamientos en Libia.
La FIDI ha denunciado a Amesys por complicidad en torturas,en nombre de cinco ciudadanos libios, espiados por medio de Eagle. “La cámara de instrucción ha confirmado que había material para instruir el caso, a pesar de los obstáculos puestos por el fiscal de París, visiblemente reticente a permitir una instrucción imparcial e independiente en este asunto”, declaró Patrick Baudouin, abogado y presidente de honor de la FIDI.
En septiembre de 2011, Amesys publicó un comunicado reaccionando a las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación sobre sus actividades en Libia.

http://surveillance.rsf.org/es/2013/03/14/amesys/ 

Operación "Nam"

Sometidos a control por la normativa comunitaria y española y cuya exportación está prohibida por la ONU

Bell 212 operado para el Departamento Forestal de California.

La Policía Nacional aborta la venta de nueve helicópteros de combate a Irán
Detenidos los vendedores -cinco empresarios españoles- y tres ciudadanos iraníes que habían viajado a España para formalizar la compra del material de guerra
También tenían previsto vender piezas y repuestos de las aeronaves de combate a Venezuela
Intervenidos en Madrid y Barcelona nueve helicópteros BELL-212, repuestos y diverso material de guerra, todo ello valorado en unos 100 millones de euros.

http://www.policia.es/prensa/20110526_1.html 

Shifco

Flota donada oficialmente por la Cooperación Italiana para el Desarrollo al gobierno somalí entonces dirigido por Siad Barre con el fin de fomentar la pesca en aguas profundas en el país. Más tarde se descubrió - gracias a las encuestas realizadas por Ilaria Alpi - que en realidad algunos buques de la flota , incluyendo el 21 Oktober II , estaban involucrados en el tráfico y el transporte de residuos tóxicos.

La idea de que la cooperación italiana había comercializado armas para  Siad Barre en correspondencia con la aceptación del entierro de desechos tóxicos en suelo somalí italiano sigue siendo el motivo más probable de la sentencia de muerte dictada a la periodista del TG3

http://veritaprivatadelmobyprince.com/21-oktobar-ii-shifco/

http://es.paperblog.com/trafico-de-residuos-toxicos-en-somalia-576534/

Una declaración publicada por la revista Famiglia Cristiana 29 de noviembre 1998, dijo que había un intento de envenenar la región mediante vertidos nucleares . "Hace dos años (1996), las empresas extranjeras se han acercado a nosotros," dijo el general (Fuente) Hersi Morgan, y llamadas de puerto, y agregó que "Ellos quieren un pedazo de tierra para enterrar los restos de pesticidas y  tóxicos  radiactivos". Morgan dijo que él lo negó.

contenedor de residuos tóxicos arrojado en Somalia

El 5 de agosto de 1987 fueron patrocinados planes establecidos en las ciudades de Milán y Roma, Italia, para vertidos de restos peligrosos en el  desierto del Sahara en África. Se presentó un proyecto llamado "Urano".

El proyecto " Urano " había sido desviado a Somalia , según un signo en Nairobi del 24 de junio de 1992. " Urano " El propósito de los proyectos fue para arrojar los vertidos peligrosos en Somalia.

http://www.somalitalk.com/sun/25.html  ( en Somalí)

Carlos Cardoen

Carlos Remigio Cardoen Cornejo (n. Santa Cruz, Chile, 1 de mayo de 1942), empresario chileno que ha desarrollado inversiones en los rubros metalúrgico, químico, agrícola y turístico. Fue acusado de venta de armas al régimen iraquí de Saddam Hussein, construidas con circonio importado ilegalmente desde Estados Unidos, por lo que tiene una orden de captura internacional pendiente.
Carlos Cardoen nació en la ciudad de Santa Cruz, el 1 de mayo de 1942, hijo de Carlos Cardoen Decoene y Ema Cornejo Loyola.¹ Estudió en el Instituto Regional Federico Errázuriz (IRFE) de Santa Cruz, en el Internado Nacional Barros Arana y posteriormente ingresó a la carrera de ingeniería civil en minas. Además tiene un doctorado en Metalurgia. Fue piloto de la Fuerza Aérea de Chile y tiene el rango de Subteniente de la Reserva Aérea.

Carlos Cardoen

Desde 1992 está casado en terceras nupcias con la diseñadora y modelo chilena Pilar Jorquera, con quien tuvo el octavo de sus hijos, Álvaro, y es cuñado de la periodista y modelo chilena Carolina Jorquera.²
En 2005 le diagnosticaron cáncer al colon con metástasis en el hígado.
Su carrera como empresario comenzó con la compra de un avión de carga. Sin embargo, en la década de 1980 aprovecharía la coyuntura internacional para hacerse millonario con el lucrativo negocio armamentístico. Junto con otras empresas chilenas, como las Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile, Industrias Cardoen fue una de las mayores fabricantes de armas chilenas en la época. Las empresas de Cardoen produjeron bombas de racimo, a las que se implementó un método más sencillo y barato de explosión. Además, intentó convertir un helicóptero civil en uno militar, aparato que pasó a ser conocido como «Helicóptero Cardoen».
El 29 de enero de 1985 una de sus plantas, ubicada en la localidad de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, Chile, fue destruida por una explosión, que él atribuyó a un sabotaje. En el hecho murieron 29 de sus trabajadores.³ En 1987, ante el inminente fin de la Guerra entre Irak e Irán, Cardoen comenzó a cerrar el negocio armamentístico para dedicarse al rubro frutícola, específicamente a la importación de kiwi.⁴
El 27 de mayo de 1993, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Industrias Cardoen de haber vendido bombas de racimo, por un valor de US$ 150 millones, al régimen de Saddam Hussein y en guerra con Irán. Según la denuncia estadounidense, las bombas de racimo habrían sido fabricadas en Chile con circonio obtenido ilegalmente en los Estados Unidos. Carlos Cardoen argumentó que la venta de las bombas había sido concretada con pleno conocimiento y aval de los Estados Unidos, que en ese tiempo (antes de la Guerra del Golfo) no consideraba a Hussein como un enemigo, sino más bien como una defensa contra los integristas islámicos de Irán.
La orden de captura internacional que impuso la Interpol en noviembre de 1994 aún se encuentra vigente, imposibilitándolo de salir del país. También se confiscaron sus propiedades en Florida por un valor de US$ 30 millones. Luego del surgimiento de este caso, Industrias Cardoen cambió su nombre a Metalnor.
Desde la década de 1990, y con mayor fuerza desde la del 2000, Cardoen diversificó su capital en diversos rubros, participando en empresas productoras de jugos de frutas, fósforos (específicamente en la Compañía Chilena de Fósforos), vino (mediante la Viña Santa Cruz), turismo, energía eléctrica (mediante EnorChile), entre otros. Sin embargo, el fuerte de sus inversiones se concentra en su ciudad natal, Santa Cruz, en el Valle de Colchagua, donde construyó un hotel y el Casino Colchagua, el Museo de Colchagua y ha invertido en viñas de la zona, como una forma de potenciarla económica y turísticamente.
La labor que ha realizado a favor de la cultura, con proyectos como el Tren del Vino de Colchagua o el Museo Histórico de Vichuquén le hicieron merecedor de la "Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral", otorgado por el Ministerio de Educación en el año 2005. En el año 2006 ganó el "Premio a lo Chileno", otorgado por Iansa.

Véase también: Grupo de Empresas Cardoen

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Cardoen 

John Bredenkamp

John Arnold Bredenkamp (nacido el 11 de agosto 1940) es un hombre de negocios de Zimbabwe y el ex jugador de rugby. Es el fundador del Grupo Casalee .
 Nacido en Kimberley , Sudáfrica, Bredenkamp trasladó con su familia a Rhodesia del Sur cuando todavía era un niño. Quedó huérfano en su adolescencia en su cumpleaños cuando mientras montaba su bicicleta, a su regreso se encontró con su padre había matado a su madre y su hermana y luego se pegó un tiro.
 

John Bredenkamp

Después de su graduación, Bredenkamp unió Gallaher Limited , una compañía de tabaco en Zimbabwe (entonces Rhodesia), como comprador de la hoja. En 1968 fue trasladado a Niemeyer en los Países Bajos, donde alcanzó el cargo de director de la hoja.
Después de salir de Gallaher en 1976 Bredenkamp fundó el Grupo Casalee de empresas registradas en Amberes, Bélgica . Se cree que la operación Casalee estuvo involucrada en la venta de tabaco de Rhodesia en los mercados mundiales, a través de la evasión de sanciones de la ONU. Casalee fue principalmente una empresa de compraventa de la hoja de tabaco, pero también estaba involucrado en el comercio en general y un iniciador activa de acuerdos comerciales y de trueque de venta libre. El Grupo Casalee creció más de 16 años para convertirse en el quinto mayor comerciante de tabaco en el mundo y la compañía de tabaco en hoja no estadounidense más grande. El Grupo emplea a 2.500 personas y tenía oficinas en todos los principales países productores de tabaco en el mundo, incluyendo los EE.UU. (Winston-Salem), Argentina, Brasil, Bulgaria, China, Grecia, India, Indonesia, Italia, Portugal, Rusia, España, Tailandia , Turquía y Yugoslavia . La empresa propiedad de las fábricas de procesamiento de tabaco en los Países Bajos, Zimbabwe, Malawi y Brasil.
El Grupo Casalee de empresas fue vendida en 1993 a Universal Leaf Tobacco, la mayor compañía de tabaco en hoja en el mundo. Desde entonces, Bredenkamp ha expandido sus negocios en otras muchas áreas diferentes, principalmente a través de la empresa registrada en Zimbabwe Breco.

La carrera de Bredenkamp despegó en serio durante la década de 1970 cuando se convirtió en muy involucrado en los asuntos comerciales de la embargado UDI régimen en Rhodesia. Se ha afirmado que funcionó con eficacia las finanzas de las fuerzas armadas de Rhodesia durante las últimas etapas de la guerra de Bush . ^[2] En esta capacidad,  negoció ventas de exportación de productos de Rhodesia (principalmente tabaco) y utilizó los fondos para financiar la compra de municiones y equipo militar. Su "incumplimiento de las sanciones" ofertas (a menudo involucran transacciones de trueque complejas) sostenido el régimen UDI por mucho más tiempo de lo que hubiera sido posible. Estas ofertas fueron totalmente legal bajo la ley de Rhodesia.
Después de la independencia en 1980, Bredenkamp dejó Zimbabwe y trasladó su base de operaciones a Bélgica. Sin embargo, él mantuvo involucrado en el comercio de los productos básicos y los contratos de defensa. Se hizo útil en ciertos círculos. En 1984 hizo su paz con los gobernantes de la nueva Zimbabwe y fue capaz de volver a casa. Zimbabwe proporcionó una base hospitalaria para los tratos de Bredenkamp con los clientes en África y el Medio Oriente. Estas relaciones hacen Bredenkamp y sus asociados hombres muy ricos. También ayudaron a sostener la economía de Zimbabwe en un momento de cierta turbulencia.
Bredenkamp ganó considerable influencia en los asuntos políticos y económicos de Zimbabwe. Se sabe que jugó un papel importante en los acontecimientos que rodearon la intervención de Zimbabwe en la República Democrática del Congo entre 1998 y 2003. Esta intervención involucrados con el ejército y la fuerza aérea de Zimbabwe para apoyar la Kabila gobierno en su guerra con los rebeldes apoyados por Uganda y Ruanda. No parece haber habido algún vínculo entre la intervención y generosas concesiones mineras otorgadas por la República Democrática del Congo con las cifras en la élite política y empresarial Zimbabwe. ^[3] Cuando Zimbabwe fue objeto de sanciones de la UE a partir de 1999, el régimen de Mugabe fue capaz de llamar a incumplimiento de las sanciones experiencia de la era de la UDI para mantener sus fuerzas armadas entregan. ^[4]
Bredenkamp se convirtió en algo así como un poder en la sombra en el gobernante partido ZANU-PF. Se afirma que se trató de facilitar la jubilación anticipada de presidente Mugabe en 2004 y su sustitución por Emmerson Mnangagwa , el ex ministro de Seguridad y con el presidente del Parlamento. Esto disgustó facciones rivales en el ZANU-PF, y las investigaciones del gobierno se iniciaron en los asuntos de la empresa comercial de Breco Bredenkamp relativa a violaciónes de evasión fiscal y de control de cambios. Las materias objeto de investigación eran transacciones entre Breco en Zimbabwe y compañías offshore controladas por Bredenkamp.
Bredenkamp se ha relacionado con las reclamaciones a facilitar el retiro de Mugabe en 2000, por la investigación de The Guardian en los cables de la embajada de Estados Unidos filtrados ^[5]
En septiembre de 2006 Bredenkamp fue juzgado en Zimbabwe bajo cargos de haber utilizado un pasaporte sudafricano en los viajes internacionales. Ley de ciudadanía de Zimbabwe no permite la doble nacionalidad. Aunque absuelto, tuvo que luchar contra un segundo caso en la corte para obtener una orden para devolver su pasaporte Zimbabwe que el secretario de la corte había conservado. Se le ordenó que presente pruebas documentales de su renuncia a la ciudadanía de Sudáfrica para tener su nacionalidad restaurada de forma permanente. ^[6] Sin embargo, su pasaporte fue devuelto.

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Bredenkamp 

Arcadi Gaydamak

Arcadi Gaydamak

Arkady Gaidamak es un multimillonario israelí de ascendencia rusa que también tiene ciudadanía francesa, canadiense, y angoleña, las dos últimas con el estatus de "diplomático". Gaidamak tiene un hijo, Sacha Gaidamak, que es el propietario del club de fútbol inglés Portsmouth F.C., y así mismo es el dueño del Beitar Jerusalem F.C. y el club de baloncesto Hapoel Jerusalem B.C., dos clubes muy conocidos en Israel. Para evadir órdenes de detención en su contra, Arkady Gaidamak frecuentemente utiliza su pasaporte angoleño que le proporciona inmunidad diplomática, cuándo viaja por el mundo. Recientemente el Sr. Gaidamak ha realizado numerosas actuaciones públicas para entrar en la arena política israelí y además creó su propio partido político "Justicia Social"

Nacido en 1952 en Ucrania^{[cita requerida]}, su familia se trasladó a Moscú cuándo él tenía cuatro años. A la edad de 20, el joven Gaidamak emigró a Israel desde la URSS durante la primera ola de la inmigración judío-soviética a Israel. Se alistó en el Cuerpo de Marina además trabajó en un kibbutz, pero permaneció solo seis meses en Israel y se marchó a Francia, donde vivió hasta los 48 años, haciendo periódicas visitas a su patria Rusa. En Diciembre del 2000 tuvo que huir de Francia cuándo fue acusado por evasión de impuestos y blanqueo de dinero. Gaidamak niega su responsabilidad en estos hechos. Debido a esto vive hoy refugiado en Israel para evitar la extradición, donde tiene tres domicilios y viaja frecuentemente a Rusia y EE. UU.

Gaidamak comenzó su vida en Francia como un joven solo y pobre en la comunidad más grande de rusos expatriados en Europa en aquellos tiempos, y trabajó como jardinero y albañil. Con los fondos que ganó abrió su primera empresa cerca de París, una oficina de traducciones para comerciantes rusos que hacían negocios en Francia. Hasta 1982, la compañía fue próspera, y abrió una filial canadiense. Durante aquel tiempo comenzó en los negocios de importación y exportación, un negocio más lucrativo que el anterior. Utilizando sus conocimientos adquiridos en la URSS, Gaidamak abrió filiales de su organización en toda Europa. La riqueza de Arkady Gaidamak hoy está estimada entre los $800 millones y $4 billones.

Artículo principal: Angolagate

Durante los años 1990s, el gobierno del Pres. José Eduardo dos Santos en Angola sufrió grandes daños económicos por la caída del imperio soviético, su mejor aliado, y entonces tuvo que buscar nuevas vías de suministro para las armas que necesitaba por su guerra contra los rebeldes de UNITA. Gaidamak, reconociendo una oportunidad excelente para aumentar sus lazos comerciales en Rusia y en África, organizó una transacción de armas por petróleo que incluyó al empresario francés Pierre Falcone, al Ministro del Interior de Francia Charles Pasqua y oficiales del gobierno de Borís Yeltsin en Rusia. Por supuesto se organizó un gran escándalo cuando todo se descubrió y Gaidamak fue acusado por evasión de impuestos y blanqueo de dinero en Francia, pero gozó de la protección del Pres. dos Santos, que es un amigo cercano de Gaidamak, que utiliza al ruso como consejero.

Deportes

El 10 de julio, de 2005, Gaidamak entró en el mundo de los deportes israelíes, que hasta su entrada fue un negocio que sufrió de la falta de medios para la mayor parte de los clubes. En baloncesto, fue donde Gaidamak hizo su primera inversión, en el Hapoel Jerusalem BC (מועדון כדורסל הפועל ירושלים) el equipo de baloncesto más grande de Jerusalén, y donde la liga israelí ha sido dominada por el Maccabi Tel Aviv desde el comienzo del campeonato en los años 1940s, y es el club que siempre ha representado a este deporte israelí en la Euroliga. Un mes después, el billonario compró de forma anónima el 55% del Beitar Jerusalem FC (מועדון הכדורגל ביתר ירושלים), y también hizo una oferta por su rival el Ijud Hapoel Bnei Sakhnin por $400 millones. El gesto fue un intento para mediar entre los aficionados del club con mayor número de seguidores el (Beitar), y sus contrincantes en el club de la minoría árabe-israelí. Hasta su entrada en el fútbol, cuatro clubes dominaron la liga en Israel: Maccabi Haifa FC, Maccabi Tel Aviv FC, Hapoel Tel Aviv FC, y el Beitar. Pero el frenesí alrededor del acuerdo creó una serie de investigaciones policiales y por parte de los medios de comunicación en el pasado de Gaidamak. Otros empresarios israelíes, incluyendo al alemán Daniel Jammer y su rival el magnate de diamantes uzbeko-israelí Lev Leviev se mostraron también interesados en comprar clubes, y Jammer compró el Maccabi Natanya FC al final de la liga. Durante unos cuantos meses entre 2005-06 Arkady Gaidamak pasó de ser un personaje anónimo en Israel a de uno de los más conocidos en el país.

Caritas Judías

Gaidamak es un reconocido donante para causas judías o sionistas, incluyendo su propia organización para la beneficencia de judíos en las antiguas repúblicas de la URSS, KERKOOR, el Consejo de Comunidades Religiosas y Organizaciones Judías en Rusia. Durante la Guerra del Líbano de 2006, Gaidamak construyó un "campo de refugiados" en Playa Nizanim cerca de Asdod para familias que huyeron del norte durante el conflicto, una acción que le costó $15 millones. En noviembre de 2006 él dio fondos para que miles de ciudadanos de Sederot pudieran tener unas vacaciones en Eilat durante los ataques con cohetes Qassam.

Además de sus otros negocios, Gaidamak es el patrón desde 2006 de 99 FM, una estación radiofónica de música popular en Israel, y de Moskovskoie Novosti en Rusia desde 2004.

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcadi_Gaydamak

http://es.wikipedia.org/wiki/Angolagate

Rakesh Saxena

Rakesh Saxena

Rakesh Saxena (nacido el 13 de julio de 1952, en Indore , Madhya Pradesh, India) es un financiero indio y comerciante en la derivados mercado. El 29 de octubre de 2009, fue deportado a Tailandia ^[1] después de pelear la batalla más larga de extradición de la historia canadienese que duró 13 años. Se le acusa de malversación de fondos en el período 1994-1995. Es ampliamente conocido por haber participado en decenas de empresas de alto riesgo y ofertas de todo el mundo durante las tres décadas anteriores. En junio de 2012 Saxena fue encarcelado durante 10 años por Bangkok Corte Penal del Sur, y al pago de US $ 41 millones en multas e indemnizaciones, tras ser declarado culpable de cinco cargos de fraude de valores entre 1992 y 1995. ^[3]


A mediados de la década de 1970, Saxena se trasladó a Hong Kong , donde conoció a su esposa, una tailandesa . En Hong Kong, trabajó primero como distribuidor de divisas en Kowloon, y luego se unió a Wocom Commodities . Se mudó su base a Bangkok en 1985, donde el Banco de Tailandia ha anunciado la apertura de los mercados de divisas. Luego cambió su enfoque a la derivados de la arena. 
En Bangkok, Saxena tratado en la especulación en la compra y venta de empresas y escribió una columna financiera en el Bangkok Post , habló en seminarios de negociación de divisas y formó numerosos contactos en la comunidad empresarial. Entre sus intereses eran minas en Sierra Leona , empresas de Australia , Belice , Canadá , Islas Caimán , Rusia , Tailandia , Hong Kong , Israel , Chipre y las Islas Vírgenes , y un número de cuentas bancarias en Suiza .
El 31 de octubre de 2009, cuando el Tribunal Supremo del Canadá rechazó la apelación final del Sr. Saxena,  fue entregado de inmediato a las autoridades tailandesas que le llevaron a Tailandia, donde el Sr. Saxena está a la espera de juicio por cargos de fraude.

Un golpe militar depuso al presidente Ahmad Tejan Kabbah de Sierra Leona en mayo de 1997. Kabbah huyó a Guinea y estableció un gobierno en el exilio . Alrededor de julio 1997 se puso en contacto con el mercenario británico Tim Spicer del Sandline International para organizar un contragolpe. Saxena acordó financiar el contragolpe a cambio de diamantes de los permisos de exploración. 

Saxena ha sido acusado de muchas cosas, pero no ha declarado culpable de nada.
En la India, Saxena ha sido acusado de homicidio culposo , la extorsión , profiriendo amenazas de muerte y el engaño en la muerte del magnate de galleta Rajan Pillai . Esas denuncias fueron puestas después de que la viuda del magnate acusara a  Saxena y otros tres de conspirar para matar a su marido. Pillai fue introducido a Saxena por algunos prominentes traficantes de influencias indias, incluyendo Chandraswani. La viuda del magnate, ex modelo Nina Pillai, se consideró muy cerca de Saxena por las personas que la vieron con frecuencia en la residencia de Bangkok Saxena. Los ex funcionarios del banco en Tailandia han afirmado que Nina Pillai continuó siendo financiado por Saxena después de la muerte de su marido.
El Gobierno de Tailandia acusan Saxena de malversación de $ 88.000.000 del Banco de Comercio de Bangkok (BBC) y solicitar su extradición del Canadá. El banco había presentado por separado un proceso civil contra Saxena. Ha presentado una contra-demanda. ^[14]
El colapso de la BBC fue una de las primeras fichas de dominó en una crisis financiera que se propagan a través de Asia, sacudiendo la economía mundial en 1997. Mientras que parte de la culpa Saxena para que desató el infierno - The Wall Street Journal lo describió como la "vaca de la señora de Leary la crisis financiera mundial "- que no se enfrenta a una acción judicial en ese aspecto. También está vinculado a algunos de los principales problemas de fondos de cobertura de la década de 1990, en particular los problemas relacionados con los bonos del tercer mundo y de divisas y apalancadas derivados de tipos de interés sobre dichos bonos y los problemas ahora asociados con las privatizaciones de Rusia y Europa del Este de la era Yeltsin.
No se presentaron cargos en el malhadado asunto Sierra Leona. El informe del Parlamento británico de la Leona armas Investigación Sierra llegó a la conclusión de que la compra de armas con el dinero de Saxena sólo técnicamente rompió un embargo de las Naciones Unidas y que Canadá todavía no estaba aplicando el embargo.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rakesh_Saxena 
 
 
 

 

Basil Zaharoff

Sir Basil Zaharoff.¹ En ruso también es conocido como Basil Zaharov. Originalmente Zacharias Basileios— y de acuerdo con los registros de las partidas de nacimiento del Imperio otomano, Vasil Zaharyas— (6 de octubre de 1849, Muğla, Turquía – 27 de noviembre de 1936, Montecarlo, Mónaco) fue un negociante en armamento y financiero griego-ruso, director y presidente de la empresa de armamento Vickers-Armstrong² durante la Primera Guerra Mundial. Se dice de él que alentó varios conflictos internacionales con el fin de vender armas a ambos bandos. El icono de esto fue la Guerra del Chaco .

Nacimiento	6 de octubre de 1849  Turquía, Muğla
Fallecimiento	27 de noviembre de 1936, 87 años  Mónaco, Montecarlo
Nacionalidad	Británica
Ocupación	Munición
Cónyuge	María del Pilar de Muguiro
Premios	caballero de la Legión de Honor, Gran Cruz de la Legión de Honor, Caballeros de la Gran Cruz de la Orden del Baño y Caballero Gran Cruz de la Orden del Imperio británico

Basil Zaharoff

Basil procedía de una familia griega de Constantinopla durante el Imperio otomano. El nombre Zaharoff lo adoptó su familia cuando estuvo en el exilio en Rusia, huyendo de los pogromos antigriegos de 1821. La familia volvió a Turquía en la década de 1840 y vivió en la localidad de Muğla, en Anatolia. Hacia 1855, la familia había vuelto a Constantinopla, donde vivieron en el barrio pobre de Tatavla (en la actualidad el barrio de Kurtuluş,en Estambul). Basil era entonces un niño de la calle.
El primer trabajo del pequeño Basil fue como guía de los turistas en Gálata (el barrio de la prostitución de Constantinopla), donde llevaba a sus clientes a buscar los placeres prohibidos que excedían las prácticas habituales de la prostitución. Después trabajó como bombero.²
A continuación, se dedicó a trabajar como cambista. De esta época procede una acusación, sin verificar, según la cual pasaba billetes falsos a los turistas, que no se daban cuenta de las falsificaciones hasta que habían dejado Constantinopla.

Zaharoff aparece luego en Londres en medio de un conflicto que le llevó a los tribunales por un asunto de irregularidades en la importación de ciertos bienes desde Constantinopla. Los griegos constantinopolitanos residentes en Londres preferían que los asuntos que les afectaban no fuesen vistos en los tribunales ingleses. Así, fue liberado tras el pago de 100 libras y con la condición de que pagase la restitución exigida por el demandante. A continuación, viajó a Atenas.
En Atenas, Zaharoff, con 24 años, fue acogido bajo la protección del periodista político Etienne Skouloudis. El elocuente Zaharoff logró convencerle de su inocencia en el caso de la disputa legal de Londres. Gracias a un golpe de fortuna, otro amigo de Skouloudis, un capitán sueco, dejó entonces su puesto como representante de la empresa fabricante de armas Thorsten Nordenfelt. Skouloudis tenía cierta influencia y pudo recomendar a Zaharoff para el puesto. Éste fue contratado el 14 de octubre de 1877, donde empezó una carrera espectacular. Las circunstancias políticas y militares de los estados balcánicos, Turquía y Rusia ofrecían una oportunidad excelente para el joven vendedor. Todos los estados estaban más que dispuestos a gastar en armamento para hacer frente a las intenciones agresivas que percibían en sus vecinos, incluso tras el Acuerdo de Berlín de 1878.

Comercio de armas

Una de las ventas más destacadas de Zaharoff fue la del Nordenfelt I, un ensayo muy defectuoso de nave submarina con motor de vapor basado en un diseño del reverendo anglicano George W. Garrett. El servicio de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos había descrito el submarino atribuyéndole “movimientos peligrosos y excéntricos”. No obstante, Thorsten Nordenfelt había tenido cierto éxito en una demostración internacional de su buque ante la elite militar, pero las grandes potencias no se interesaron por el mismo; sin embargo, las naciones menores, deseosas de aumentar su prestigio, presentaban posibilidades comerciales.
De este modo, y con la promesa de facilidades de pago, Zaharoff logró vender el primer submarino a los griegos. Luego convenció a los turcos de que el submarino griego resultaba una amenaza para ellos, y les vendió dos unidades. A continuación, persuadió a los rusos de que en el mar Negro había ahora una grave amenaza, y éstos compraron también dos. Ninguno de estos submarinos llegó a entrar en batalla. En unas pruebas realizadas por la Armada turca, uno de sus submarinos intentó disparar un torpedo y se desestabilizó de tal modo que se hundió.

En septiembre de 1924, con 75 años de edad, Zaharoff, que era viudo desde la muerte de su primera mujer en Londres en la década de 1890, se casó con el amor de su vida: María del Pilar de Muguiro y Beruete, duquesa de Marchena. La había conocido unos treinta años antes durante sus primeros viajes a España, estando casada con el malogrado Francisco de Borbón y Borbón primer duque de Marchena, (1861-1923). Zaharoff la convirtió en su amante, encerraron al duque en un sanatorio a las afueras de París y no se casaron hasta el fallecimiento del marido, por resultar imposible y poco recomendable el divorcio de un miembro de la familia real española. Tuvieron que esperar a la muerte del duque; pero en 1926, dieciocho meses después de su matrimonio, María del Pilar murió también de una enfermedad infecciosa.
Después de esto, Zaharoff comenzó a liquidar sus inversiones y se dedicó a escribir sus memorias. Una vez escritas, fueron robadas por un criado, quizá con la intención de obtener dinero a cambio de los secretos de los grandes de Europa. Pero la policía las encontró y se las devolvió a Zaharoff; éste las quemó. El resto de sus días los pasó en soledad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Basil_Zaharoff