Rakesh Saxena

Rakesh Saxena

Rakesh Saxena (nacido el 13 de julio de 1952, en Indore , Madhya Pradesh, India) es un financiero indio y comerciante en la derivados mercado. El 29 de octubre de 2009, fue deportado a Tailandia ^[1] después de pelear la batalla más larga de extradición de la historia canadienese que duró 13 años. Se le acusa de malversación de fondos en el período 1994-1995. Es ampliamente conocido por haber participado en decenas de empresas de alto riesgo y ofertas de todo el mundo durante las tres décadas anteriores. En junio de 2012 Saxena fue encarcelado durante 10 años por Bangkok Corte Penal del Sur, y al pago de US $ 41 millones en multas e indemnizaciones, tras ser declarado culpable de cinco cargos de fraude de valores entre 1992 y 1995. ^[3]


A mediados de la década de 1970, Saxena se trasladó a Hong Kong , donde conoció a su esposa, una tailandesa . En Hong Kong, trabajó primero como distribuidor de divisas en Kowloon, y luego se unió a Wocom Commodities . Se mudó su base a Bangkok en 1985, donde el Banco de Tailandia ha anunciado la apertura de los mercados de divisas. Luego cambió su enfoque a la derivados de la arena. 
En Bangkok, Saxena tratado en la especulación en la compra y venta de empresas y escribió una columna financiera en el Bangkok Post , habló en seminarios de negociación de divisas y formó numerosos contactos en la comunidad empresarial. Entre sus intereses eran minas en Sierra Leona , empresas de Australia , Belice , Canadá , Islas Caimán , Rusia , Tailandia , Hong Kong , Israel , Chipre y las Islas Vírgenes , y un número de cuentas bancarias en Suiza .
El 31 de octubre de 2009, cuando el Tribunal Supremo del Canadá rechazó la apelación final del Sr. Saxena,  fue entregado de inmediato a las autoridades tailandesas que le llevaron a Tailandia, donde el Sr. Saxena está a la espera de juicio por cargos de fraude.

Un golpe militar depuso al presidente Ahmad Tejan Kabbah de Sierra Leona en mayo de 1997. Kabbah huyó a Guinea y estableció un gobierno en el exilio . Alrededor de julio 1997 se puso en contacto con el mercenario británico Tim Spicer del Sandline International para organizar un contragolpe. Saxena acordó financiar el contragolpe a cambio de diamantes de los permisos de exploración. 

Saxena ha sido acusado de muchas cosas, pero no ha declarado culpable de nada.
En la India, Saxena ha sido acusado de homicidio culposo , la extorsión , profiriendo amenazas de muerte y el engaño en la muerte del magnate de galleta Rajan Pillai . Esas denuncias fueron puestas después de que la viuda del magnate acusara a  Saxena y otros tres de conspirar para matar a su marido. Pillai fue introducido a Saxena por algunos prominentes traficantes de influencias indias, incluyendo Chandraswani. La viuda del magnate, ex modelo Nina Pillai, se consideró muy cerca de Saxena por las personas que la vieron con frecuencia en la residencia de Bangkok Saxena. Los ex funcionarios del banco en Tailandia han afirmado que Nina Pillai continuó siendo financiado por Saxena después de la muerte de su marido.
El Gobierno de Tailandia acusan Saxena de malversación de $ 88.000.000 del Banco de Comercio de Bangkok (BBC) y solicitar su extradición del Canadá. El banco había presentado por separado un proceso civil contra Saxena. Ha presentado una contra-demanda. ^[14]
El colapso de la BBC fue una de las primeras fichas de dominó en una crisis financiera que se propagan a través de Asia, sacudiendo la economía mundial en 1997. Mientras que parte de la culpa Saxena para que desató el infierno - The Wall Street Journal lo describió como la "vaca de la señora de Leary la crisis financiera mundial "- que no se enfrenta a una acción judicial en ese aspecto. También está vinculado a algunos de los principales problemas de fondos de cobertura de la década de 1990, en particular los problemas relacionados con los bonos del tercer mundo y de divisas y apalancadas derivados de tipos de interés sobre dichos bonos y los problemas ahora asociados con las privatizaciones de Rusia y Europa del Este de la era Yeltsin.
No se presentaron cargos en el malhadado asunto Sierra Leona. El informe del Parlamento británico de la Leona armas Investigación Sierra llegó a la conclusión de que la compra de armas con el dinero de Saxena sólo técnicamente rompió un embargo de las Naciones Unidas y que Canadá todavía no estaba aplicando el embargo.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rakesh_Saxena