Mossack Fonseca & Co. es un bufete de abogados de Panamá con más de 40 oficinas en todo el mundo.2 1 Fue fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, y se especializa en derecho comercial, servicios fiduciarios, asesoría de inversiones y estructuras internacionales.3 4 La firma es una de las siete que en conjunto representan más de la mitad de las compañías constituidas en Panamá.5 El bufete también alberga a varias compañías dentro de sus oficinas.6 También ofrece servicios en el campo de la propiedad intelectual y derecho marítimo.7 1
La compañía ha sido acusada de ayudar a ciudadanos extranjeros a eludir los impuestos de sus respectivos países y de involucrarse lavado de dinero y esquemas de evasión de impuestos de impuestos en conexión con Commerzbank.8 9 10 9 También ha sido acusada de trabajar con asociados de dictadores del Medio Oriente y África, a presuntamente ayudarles a evadir sanciones internacionales.10 11
El 3 de abril de 2016, se anunció que 11 millones de documentos confidenciales del bufete habían sido filtrados. Los llamados Panama Papers revelan cómo sus asociados escondieron miles de millones de dólares en paraísos fiscales.12 Los documentos, que contienen 2,6 terabytes de datos, cubren casi 40 años de registros y actualmente están siendo investigados y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.13
https://es.wikipedia.org/wiki/Mossack_Fonseca
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/04/3/se-deslinda-mossack-fonseca-de-presuntos-delitos-de-clientes
La compañía ha sido acusada de ayudar a ciudadanos extranjeros a eludir los impuestos de sus respectivos países y de involucrarse lavado de dinero y esquemas de evasión de impuestos de impuestos en conexión con Commerzbank.8 9 10 9 También ha sido acusada de trabajar con asociados de dictadores del Medio Oriente y África, a presuntamente ayudarles a evadir sanciones internacionales.10 11
El 3 de abril de 2016, se anunció que 11 millones de documentos confidenciales del bufete habían sido filtrados. Los llamados Panama Papers revelan cómo sus asociados escondieron miles de millones de dólares en paraísos fiscales.12 Los documentos, que contienen 2,6 terabytes de datos, cubren casi 40 años de registros y actualmente están siendo investigados y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.13
https://es.wikipedia.org/wiki/Mossack_Fonseca
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/04/3/se-deslinda-mossack-fonseca-de-presuntos-delitos-de-clientes
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