La lista Falciani es una hoja de cálculo que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en el banco suizo HSBC en Ginebra. Recibe el nombre de Falciani por Hervé Falciani, el exinformático que la filtró del banco HSBC. También se conoce como Lista Lagarde un subconjunto de 2000 nombres pertenecientes a la Lista Falciani.1 Recibe el nombre de Lagarde por la ministra de economía francesa Christine Lagarde, quien en octubre de 2010 la envió (unos 2000 nombres) a funcionarios griegos para ayudarles a tomar medidas con la evasión fiscal. Sin embargo, pasaron dos años más hasta que la lista Lagarde fue conocida públicamente, cuando el periodista griego Kostas Vaxevanis la publicó en su revista Hot Doc,2 protestando así contra el fracaso del gobierno griego para comenzar una investigación.
== Lista KREEEESPO ==
Entre 2006 y 2008, un técnico informático del banco HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, copió presuntamente datos de su empresa, que contenían los nombres de clientes defraudadores de varios países de la Unión Europea e intento informar a las autoridades suizas según su versión. Al no tener éxito huyó a Francia con esa información.3
En enero de 2009, las autoridades francesas, después de detener a Falciani ya que Suiza había emitido un orden de arresto internacional, la policía hizo una redada en la casa de Falciani en Francia y encontró archivos informáticos con 130 000 potenciales evasores fiscales (de los cuales, 24 000 eran de toda Europa) y se comenzó una investigación.4 El gobierno francés luego transfirió la información a algunos gobiernos de Europa, como el Reino Unido y España, para ayudarles a afrontar y tomar medidas en la evasión fiscal de sus países.3
Posteriormente Falciani se trasladó a España, donde de nuevo fue arrestado por la orden de arresto internacional emitida por el gobierno suizo. La Audiencia Nacional decidió no extraditarlo y lo dejó en libertad. Actualmente Falciani también colabora con la justicia española.
La lista sirvió para identificar a 659 presuntos evasores fiscales en España.
Si bien el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no publicó nunca la lista íntegra, sí que han trascendido algunos nombres como el de Emilio Botín (presidente del Banco Santander), que pagó 200 millones de euros para regular su situación con Hacienda.
Según una investigación de El País (basada en los denunciados por cometer delito fiscal una vez conocida la lista), entre los defraudadores también se encontrarían directivos de empresas conocidas como Cirsa o Pepe Jeans y otro largo listado de empresas dedicadas al mercado inmobiliario, ventas de obras de arte y servicios de exportación.5
Circuló también por internet una lista falsa, atribuida erróneamente a Vicenç Navarro, en la que se incluían algunos políticos españoles de gran renombre.
A principio de verano de 2010, el servicio de inteligencia francés (Dirección General de Seguridad Exterior) al entonces servicio nacional de inteligencia griego que muchos de los que aparecían en la lista de Falciani eran griegos,4 y que las autoridades francesas estaban listas para enviarles una lista con los nombres de los ricos griegos con cuenta en el banco suizo para ayudar al gobierno griego a combatir la evasión fiscal. El jefe de inteligencia griego informó al entonces ministro de economía del gobierno de George Papandreou, Giorgos Papakonstantinou, que aceptó esta información en un encuentro con el ministro de economía francés Christine Lagarde, con la condición de que fuese un encuentro discreto.3
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| Hervé Falciani |
En octubre de 2010, Lagarde envió una lista con 1991 nombres a Papakonstantinou6 a través de canales diplomáticos en un CD sin etiquetar, que contenía hojas de cálculo de aproximadamente 2000 cuentas, ahora conocido en Grecia como la "lista Lagarde".4 Más tarde, Papakonstantinou anunció en el parlamento que había puesto todos los archivos a disposición del nuevo jefe de la policía fiscal - la Unidad griega de Crímenes Financieros y Económicos (SDOE) - y les pidió que se iniciara una investigación completa. Sin embargo, las autoridades fiscales eligieron no hacerlo y cuando Papakonstantinou dejó el cargo a mediados de 2011,4 el CD se había extraviado. El sucesor de Papakonstantinou, Evangelos Venizelos, actual líder del partido socialdemócrata PASOK, hizo una copia en una memoria flash y empezó una pequeña investigación por si alguno de los nombrados en la lista habían cometido algún delito fiscal. La investigación solo llegó a unos diez políticos y no hubo acciones legales. Fue cuando el actual Ministro de Economía Yannis Stournaras se interesó sobre la pérdida de información y quiso pedir a París una copia, que Venizelos supuestamente recordó que había dejado la memoria USB con los datos en el cajón de su secretaria.7
A principios de octubre de 2010, el entonces Ministro de Defensa Yiannis Sbokos fue arrestado en un escándalo de corrupción política, acusado de cohecho y blanqueo de dinero. Al día siguiente, el antiguo Ministro de Interior Leonidas Tzanis durante 1999-2001, se halló muerto en el sótano de su casa, donde aparentemente se habría ahorcado. Vlassis Kambouroglou, otro empresario (y antiguo director de Drumilan International, una empresa involucrada en la venta del sistema de misiles ruso Tor-M1 a Grecia) acusado de estar involucrado en el escándalo fue hallado también muerto en una habitación de hotel en Jakarta. Fue la segunda persona conocida que murió en misteriosas circunstancias en solo 5 días. Tanto el nombre de Tzanis como el de Kambouroglou estaban en la Lista Lagarde.8
El 28 de octubre de 2012, el periodista y editor griego Kostas Vaxevanis afirmó haber conseguido la lista y publicó un documento con 2056 nombres en su revista Hot Doc.2 9 Al día siguiente fue arrestado por violar las leyes de privacidad, afrontando condenas de hasta dos años de prisión.10 En el juicio celebrado tres días después, Vaxevanis fue declarado no culpable.11
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Falciani
http://es.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Falciani
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