 |
| Mapa de la corrupción en España |
CASO POKEMON
2012
Operación Pokémon es una investigación jurídica desarrollada en Galicia desde 2012 en relación con diferentes episodios de presunta corrupción, y donde fueron rodeados políticos gallegos como el alcalde de Ourense , Francisco Rodríguez , o el alcalde de Boqueixón , Adolfo Gacio .
La investigación condujo a la detención de varios cargos ejecutivos independientes en el grupo Vendex, el registro de su sede en Asturias , Madrid y Galicia , y la posterior detención de las personas que tenían responsabilidades para el reclutamiento en cuatro municipios de Galicia, Ourense , Santiago de Compostela , Lugo y Boqueixón . En Boqueixón fue detenido el alcalde Adolfo Gacio ( Partido Popular ), que fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de 10.000 €. En Carolina del Sur fue detenido el alcalde, Francisco Rodríguez ( PS ), y que se le mantuvo incomunicado durante dos días antes de hacer una declaración y que fue puesto en libertad más tarde en libertad bajo fianza de € 6.000 en espera de juicio. En Santiago el detenido era el jefe del servicio de contratación del municipio, mientras que Lugo fue arrestado el ex concejal de Urbanismo, Francisco Fernández Liñares ( PS ), que anteriormente había sido director de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil [2] . Liñares reconocieron su participación en la trama después de un interrogatorio de diez horas. Liñares fue enviado a confinamiento solitario en Monterroso en espera de juicio, mientras que Ronaldo Gervasio Rodríguez, el propietario de la empresa (Vendex), fue ingresado en la cárcel de Bonxe también aislado.
El Lunes, 24 de septiembre el alcalde Boqueixón, Adolfo Gacio , renunció a su cargo. Al día siguiente, el BNG se rompió el acuerdo de Gobierno en Ourense y Rodríguez dejó el alcalde en minoría, mientras que el PS o lejos de la militancia. Rodríguez, quien no renunció al principio, lo hizo durante la semana siguiente.
Las detenciones continuaron en los días siguientes, derivado de los primeros detenidos de interrogatorio. Por ejemplo, las declaraciones Liñares les permite descubrir que hasta cincuenta empresas participaron en el complot. Entre las detenciones fue la segunda ronda del jefe de la policía local en Ourense, que estaba en libertad bajo fianza, un concejal del BNG en Ourense, Fernando Varela, también en libertad bajo fianza, un concejal del PS en Cospeito , Manuel Pico así como los distintos empleadores, o el ex coordinador de la Policía Local de Lugo , ya retirado [3] .
http://gl.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Pok%C3%A9mon
CASO ITV
En julio de 2012 se conoció, a través de diversos medios de comunicación, que un informe de la Agencia Tributaria lo sitúa como «colaborador necesario» de una trama empresarial que intentó amañar concursos de concesión relacionados con las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (caso ITV).6 La Generalidad de Cataluña falsificó varias facturas para pagar 72 000 euros a Josep Tous, número dos de la Diputación de Barcelona y hombre de confianza que Oriol Pujol había puesto al frente de la operación para anular el último concurso de ITV que había realizado el Tripartito y diseñar un nuevo mapa de estaciones de ITV.7 8
La Fiscalía de Barcelona pidió la imputación del entonces secretario general de CDC, Oriol Pujol, por su presunta vinculación con la supuesta trama de cargos públicos y empresarios del sector de las ITV en Cataluña para la adjudicación irregular de estas estaciones, según informaron fuentes de la Fiscalía.[cita requerida]
El 19 de marzo de 2013 fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de tráfico de influencias. Según el tribunal Pujol «coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política» a los otros imputados en la trama, algunos de ellos amigos personales: los empresarios Sergi Alsina, Sergio Pastor y Ricard Puignou y el excargo político Josep Tous. Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, fue desimputado por auto del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 26 de junio de 2013. Al conocer la decisión del tribunal, Pujol decidió «delegar» la secretaría general hasta que quede libre de sospecha.9
El 14 de julio de 2014 anunció que renunciaba a su escaño en el Parlamento de Cataluña.10 Este mismo día abandona la secretaria general del partido.
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriol_Pujol#Caso_de_las_ITV
CASO MILLET O PALAU
Junio 2009
El caso Millet, también conocido como caso Palau o como el saqueo del Palau de la Música,1 2 es esencialmente un desfalco realizado por Fèlix Millet i Tusell, presidente del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música (que es una fundación erigida por el mismo Fèlix Millet en el año 1990), con la implicación de algunos de sus colaboradores (Jordi Montull también ha sido imputado por la fiscalía). El desfalco fue realizado durante aproximadamente toda la primera década el siglo XXI y, en algunos casos, ha pasado tanto tiempo que el delito ya ha prescrito.
El caso originó la consternación de la sociedad civil catalana por la importancia simbólica del Palacio de la Música Catalana.
Las ramificaciones del caso Millet han afectado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que habría sido receptora del pago de comisiones de Ferrovial a través del Palau de la Música a cambio de la concesión de obras públicas, como la Ciudad de la Justicia o la inconclusa línea 9 del metro de Barcelona.
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Millet
CASO GURTEL
2009
La investigación de la trama corrupta ligada al PP comenzó a investigarse en 2009 por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Encabezada por Francisco Correa, cuyo apellido da nombre al caso; Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP de Galicia; y Álvaro Pérez 'El Bigotes'; la trama se dedicaba a sobornar a políticos del PP con dinero y regalos a cambio de adjudicaciones para sus empresas.
Estos tres personajes eran los vértices del triángulo que la trama trazó entre Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana y que tenía como eje a Luis Bárcenas. Quien fuera gerente del PP entre 2004 y 2008 y tesorero entre 2008 y 2009, es el único implicado en este caso que se encuentra en prisión, después de que Correa la abandonase en junio de 2012, tres años después de ser encarcelado.
Por el momento, tras más de cinco años de instrucción, el juez Garzón ha sido el único condenado en un caso que, además de por sus manos, ha pasado por las del juez Antonio Pedreira y las del magistrado Pablo Ruz, actual instructor de la causa.
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_G%C3%BCrtel
CASO BARCENAS
Abril-2013
Ruz tuvo que abrir una pieza separada del caso Gürtel con los llamados 'papeles de Bárcenas', los apuntes contables donde el extesorero del PP anotaba la supuesta contabilidad B del partido, con la que numerosos de sus miembros supuestamente cobraron sobresueldos no declarados al fisco.
Entre los nombres que aparecían en esos papeles como supuestos perceptores de dinero negro están el del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el de la presidenta de Castilla-La Mancha y actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; los de los exministros Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Ana Palacio, Pilar del Castillo y Federico Trillo; y los de importantes empresarios como Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso, y Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL.
Dicha contabilidad no tuvo su origen en la gestión de Bárcenas, sino que se remontaba supuestamente a los extesoreros Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, también imputados como él. Bárcenas está en prisión desde junio de 2013.
Ruz ha tomado declaración ya a los exsecretarios generales del PP, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, así como a la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal; y ordenó el registro de la sede de los conservadores el pasado 19 de diciembre, de donde se llevó 5.000 folios para su investigación. El último capítulo ha sido la imputación del exsecretario general del partido y ex ministro, Ángel Acebes.
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_B%C3%A1rcenas
CASO MERCASEVILLA
Octubre 2014
En la investigación del delito societario en la lonja que lleva a cabo la juez Mercedes Alaya han aparecido facturas de obras supuestamente llevadas a cabo en sus instalaciones que, según el actual equipo gestor, jamás se hicieron. Pero se pagaron. El primer caso conocido fue el de los cien mil kilos de pintura. Luego llegó la albañilería, con más de 200.000 euros pagados a un entramado de empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas por otras obras que tampoco se hicieron. Pero había más...
Este caso continua con el caso Madeja y el de los ERE de Andalucía
http://sevilla.abc.es/sevilla/20141019/sevi-sevilla-factura-merca-201410181919.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/20141111/sevi-origen-caso-madeja-otra-201411111031.html
CASO DE LOS ERE DE ANDALUCIA
El llamado 'caso de los ERE' es una derivada del 'caso Mercasevilla' en la que se investigan supuestas irregularidades en la formalización de los expediente de regulación de empleo, malversación de fondos, venta fraudulenta de terrenos y delitos societarios, con los que se defraudaron cerca de 130 millones de euros.
La jueza Mercedes Alaya es la instructora de este caso, en el que ya hay más de 170 imputados, entre ellos varios exaltos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos la exministra socialista Magdalena Álvarez.
En la exposición razonada que la magistrada trasladó al Tribunal Supremo, Alaya acusa a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros cinco exconsejeros, de conocer las advertencias sobre las irregularidades de los ERE. Por esa razón, los dos expresidentes andaluces figuran desde septiembre de 2013 como "preimputados" en la causa.
La juez Alaya está inmersa en un pulso judicial para hacerse también con la investigación de las irregularidades en la concesión de cursos de formación, en los que supuestamente la patronal de empresarios andaluces CEA y los sindicatos UGT y CCOO se embolsaron comisiones ilegales de hasta el 20%.
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_ERE_en_Andaluc%C3%ADa
CASO PALMA ARENA
Este caso se inició en 2008 para investigar el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante la etapa de Jaume Matas al frente del gobierno de Baleares (2003-2007). De este caso derivaron, entre otras piezas, la del caso Nóos.
La investigación comenzó a raíz de un denunciante anónimo que llamó la atención sobre el hecho de que la construcción del Palma Arena acabó costando más del doble de los 48 millones iniciales al tiempo que aumentaba el patrimonio del propio Matas.
La Fiscalía acusó a Matas de haber recibido sobornos, de haber pagado con dinero negro y de haber defraudado a Hacienda. El expresidente de Baleares fue condenado en 2012 a seis años de cárcel por favorecer con dinero público a un periodista que le escribía los discursos, así como a pagar una multa por cohecho al presionar a un hotelero para que pagara a su esposa por un trabajo ficticio. La pena de cárcel fue rebajada a nueve meses y actualmente Matas se encuentra en prisión.
En este caso hay una treintena de imputados, además de Matas, entre políticos y empresarios.
CASO NOOS
La corrupción también ha llegado hasta la mismísima Casa Real con el llamado 'caso Nóos', en el que están imputados la hija menor del rey, Cristina de Borbón, y su marido, Iñaki Urdangarin.
El exjugador de balonmano supuestamente diseñó, junto con su exsocio Diego Torres, una trama societaria para desviar dinero público a la sombra del Instituto Nóos, una falsa entidad sin ánimo de lucro.
La trama logró desviar seis millones de euros mediante facturas falsas y a través de la entrega de trabajos inflados en su valor o simplemente inexistentes. Además, movió grandes cantidades de dinero a paraísos fiscales.
El juez José Castro ha sido el instructor de esta causa, en la que ha imputado, entre otros, a la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres, y el expresidente de Baleares, Jaume Matas. Se les imputan delitos de malversación, prevaricación, falsedad, estafa, fraude y blanqueo de capitales.
CASO PUJOL
2012-2014
Caso Pujol hace referencia al caso judicial donde se investiga a Jordi Pujol y otros miembros de su familia.
La Familia Pujol Ferrusola la componen los padres Jordi Pujol y Marta Ferrusola, y los siete hijos Mireia, Marta, Jordi, Oleguer, Josep, Oriol y Pere.Tanto al padre como a los hijos se los vincula con diferentes casos de corrupción y con la titularidad de abultadas cuentas corrientes en diferentes paraísos fiscales. A partir de 2012 algunos medios de comunicación empezaron a publicar datos que apuntaban a la existencia de cuentas en Suiza con dinero irregular.1 A raíz de estas primeras informaciones, el banco suizo Lombard Odier certificó que dichas cuentas no existían,2 y el Ministerio del Interior aseguró que no reconocía el informe como oficial y que desconocía su autoría.3 También, en enero de 2013, Pujol afirmó en una entrevista televisiva no tener cuentas en Suiza.4 Existen acusaciones de que el patrimonio de la familia ha aumentado exponencialmente durante las últimas décadas, con intereses inmobiliarios en diferentes países, especialmente en Latinoamérica, pero no han sido demostradas. Es el caso de Jordi Pujol Ferrusola y también de Oleguer, el menor de los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola.5 6 7
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Pujol
CASO JOSE ANGEL FERNANDEZ VILLA
Octubre-2014
José Ángel Fernández Villa (Tuilla, Langreo, enero de 1943) es un sindicalista y político español, conocido por haber sido secretario general del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias durante 34 años.
En 1978 miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de la Federación Socialista de Asturias. Entre 1979 y 1993 fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. En 1993 preside el Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), uno de los proyectos impulsados por el SOMA en el entorno sociopolítico de las cuencas mineras.Senador por Asturias entre 1999 y 2003. Diputado de la Junta General del Principado de Asturias entre 1983 hasta mayo de 2007 de forma ininterrumpida.
Tuvo un papel fundamental dentro de las huelgas mineras de la década de los ochenta en Asturias.
En octubre de 2014 es investigado por la Fiscalía ante la sospecha de haber ocultado a Hacienda 1,4 millones de euros tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012.4 Ante este hecho fue expulsado del PSOE y del SOMA.5
TARJETAS OPACAS DE CAJA MADRID
1 de Octubre-2014
1 de Octubre-2014
- Las tarjetas "fantasma"
- El caso de las tarjetas opacas o tarjetas black fue un escándalo que saltó a la luz en octubre de 2014, por el cual se desveló que la práctica totalidad de los consejeros de Caja Madrid (y posteriormente Bankia) durante al menos las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, habían dispuesto de una tarjeta de crédito del tipo "Visa Black" otorgada por la entidad con la que habían llevado a cabo durante años cargos personales valorados en cientos de miles de euros con cargo a las cuentas de la caja de ahorros, y presumiblemente, sin declarar a Hacienda ninguno de ellos. Las tarjetas Visa de la serie Black son el producto más lujoso que oferta la firma y están diseñadas para fortunas multimillonarias.
En Bankia, la mayor parte de los gastos correspondieron a Rodrigo Rato (54.800 euros), José Manuel Fernández Norniella (9.700 euros), Sánchez Barcoj (90.900 euros) y Matías Amat.25
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Bankia
CASO SIMPROMI
25-10-2014
Robo de recursos destinados a personas discapacitadas
Andrés Hernández Pedreira, que se ha hecho muy popular en la Isla por haber llevado este año al Uruguay Tenerife a la máxima categoría del fútbol sala nacional como presidente del club chicharrero, fue detenido ayer por la mañana por la Policía Nacional como presunto autor de al menos los delitos de apropiación indebida de fondos públicos y falsificación documental. Estas supuestas irregularidades las habría cometido durante el año que ha ostentado el cargo de responsable de Administración y Desarrollo Empresarial de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), dependiente del Cabildo de Tenerife.
OPERACION PUNICA
27 de Octubre - 2014
Operación Púnica es el nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO)1 de la Guardia Civil a instancias del juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco.2 El 27 de octubre de 2014, fueron arrestados por la Guardia Civil 51 políticos, ediles y funcionarios detenidos por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años.3 Según la Fiscalía Anticorrupción, se trata de una «trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia».
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_P%C3%BAnica
OPERACION CADUCEO
Julio 2014
Desarticulación de una banda que compraba medicinas para la leucemia, epilepsia o tratamientos para pacientes trasplantados, entre otros, para venderlos en Holanda, Bélgica, Reino Unido y Dinamarca, principalmente. Las farmacias implicadas, unas 50 en toda España entre las que se encuentran boticas gallegas, recibían una comisión por la venta de los fármacos, aproximadamente del 10% del precio final.
http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2014-07-04/portada/medio-centenar-de-boticas-implicadas-en-una-red-de-venta-ilicita/pagina.aspx?idart=849272
OPERACION PHARMACON
Octubre 2014
Presunta trama de reventa y exportación ilegal de medicamentos que afecta en Teruel y Zaragoza al sector farmacéutico.
En la red hay implicados boticarios, médicos y empleados de distribuidoras
OPERACION MADEJA
Noviembre 2014
La Operación Madeja, bautizada en sus primeros compases con ese nombre por el símbolo de la capital hispalense, deriva de otra investigación contra la corrupción, el caso Mercasevilla, del que, a su vez, surgió el asunto de los ERE de Andalucía.
OPERACION ENREDADERA
Noviembre 2014
Trama que facilitaba contratos públicos a la empresa Fitonovo a cambio de sobornos, según han informado fuentes de la investigación. Entre los arrestados hay una mayoría de funcionarios públicos y varios políticos.
OPERACION TAULA
Enero 2016
Financiacion irregular del PP en Valencia investigada por la Guardia Civil. Fueron detenidas 24 personas y puestas en libertad provisional con fianzas millonarias.
CASO FUNNYDENT
Enero 2016
Cierre repentino en la cadena de clínicas Funnydent. Miles de damnificados entre clientes y trabajadores. El propietario Cristóbal Lopez Vivar detenido.
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Casos_judiciales_de_Espa%C3%B1a
No hay comentarios:
Publicar un comentario